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Segunda Sección
Jueves 6 de octubre de 2011
Estatuto y acta de directorio del 25/8/2011. Por instrumento privado.
Certificación emitida por: Mariano Diego Miró.
Nº Registro: 1017. Nº Matrícula: 4772. Fecha:
19/9/2011. Nº Acta: 057. Nº Libro: 30.
e. 30/09/2011 N 124778/11 v. 06/10/2011

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CITY HOTEL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Por acta de Directorio del 21/09/2011, se decidió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27/10/2011, a las 11 horas en 1 convocatoria, y 12 horas en 2 convocatoria; en su sede legal: Bolívar 160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los motivos del atraso en la convocatoria a Asamblea.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la documentación del Articulo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2010 y su comparativo con el ejercido anterior.
4 Consideración de los resultados del ejercicio, y de los honorarios al Directorio y Síndicos.
5 Consideración de la renuncia de Directores y Síndicos y designación de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes por el termino de dos ejercicios.
6 Autorización de gestión.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el artículo 238 de la Ley 19.550 sobre depósito previo de acciones y/o comunicación de asistencia a Asamblea. El Directorio.
Florencio Aldrey Iglesias, DNI 17.414.154, Presidente electo por acta de Asamblea del 28/05/2010.
Presidente - Florencio Aldrey Iglesias Certificación emitida por: Silvina L. Alemany.
Nº Registro: 1864. Nº Matrícula: 4540. Fecha:
22/9/2011. Nº Acta: 152. Nº Libro: 7.
e. 30/09/2011 N 124678/11 v. 06/10/2011

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CLUB HIPICO ARGENTINO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo establecido en los Artículos 35, 59 y 66 del Estatuto del Club Hípico Argentino, la Comisión Directiva convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 2011, a las 19 horas, en su sede social de la Avenida Presidente Figueroa Alcorta N 7285, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para refrendar con el Señor Presidente y el Señor Secretario, el acta de la Asamblea.
2 Designación de una Junta Escrutadora tres socios presentes.
3 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario y Balance correspondiente al Ejercicio Administrativo cerrado al 30 de junio de 2011.
4 Elección de Presidente, Vicepresidente 1, Vicepresidente 2, Secretario, Tesorero, nueve Vocales Titulares y siete Vocales Suplentes, por el término de dos años. En reemplazo de: Alejandro Condomi Alcorta Presidente, Gustavo von Borowski Vicepresidente 1, Nicolás Robbio Vicepresidente 2, Doctor Eduardo Acastello Secretario, Ernesto Blanco Tesorero, Vocales Titulares:, Adrián Campana, Cecilia Di Menna, Ricardo Green, Doctor Gustavo Igounet, José María Larocca, César Lopardo Grana, Fernando Llambí, Doctor Gabriel Oriolo, y Marcela Rusi artículo 59
Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de 2 años.
Elección de Presidente, dos Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes integrantes del Tribunal de Honor, por el término de 2 años. La votación se llevará a cabo desde las 19,30 horas, hasta las 22
horas, para lo cual la Asamblea pasará a cuarto intermedio y reanudará informando el resultado de la Elección.

NOTA: La documentación mencionada en el punto 3, se encuentra a disposición de los señores socios en la Secretaría del Club Hípico Argentino. En caso de presentarse una sola lista, no se realizará votación de acuerdo al artículo 73 del Estatuto Social, pasando a tratar el punto 4 del Orden del Día.
Vicepresidente 1 - Gustavo von Borowski Secretario - Eduardo Acastello Designados según acta Asamblea General Ordinaria del 28/10/2009 Vicepresidente 1 y acta de Comisión Directiva del 09/11/2010 Secretario.
Certificación emitida por: Rosario Freire Posse. Nº Registro: 1651. Nº Matrícula: 3716. Fecha: 15/09/2011. Nº Acta: 098. Nº Libro: 55.
e. 04/10/2011 N 120216/11 v. 06/10/2011

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COMALAL S.A.A.G. E I.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de COMALAL S.A.A.G e I. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 19 de Octubre de 2011 a las 19:30 Horas, en Av. Callao 2050, piso 6 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º Elección de un director titular con mandato hasta el vencimiento del mandato de los directores titulares nombrados por Asamblea Ordinaria de accionistas del 3 de Agosto de 2011.
Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 57 de fecha 3 de Agosto del 2011 y por Acta de directorio Nº303 del 3 de Agosto de 2011.
Presidente Miguel Alfredo Martínez de Hoz Certificación emitida por: Nicolás Aguirre.
Nº Registro: 255. Nº Matrícula: 4854. Fecha:
29/9/2011. NºActa: 57. Libro Nº: 68.
e. 03/10/2011 Nº127029/11 v. 07/10/2011

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CONTINENTAL URBANA S.A.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2011, a las 11:00
horas, en Alicia Moreau de Justo 1020 - Subsuelo, Puerto Madero aclaramos que este domicilio no pertenece al de su sede social, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2 Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2011. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. Destino del saldo de resultados no asignados.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
Consideración de las remuneraciones al Directorio por $105.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011 y aprobación expresa en caso de que se resuelva en exceso a lo previsto por el Artículo 261
de la Ley de Sociedades por el desempeño de comisiones especiales y/o funciones técnico administrativas. Consideración de las remuneraciones y de la Comisión Fiscalizadora $ 45.000, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011
4 Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.250

5 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N 19.550.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2011. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2012 y determinación de su remuneración.
8 Consideración de la recompra de acciones de la sociedad controlada Urbana Centros Comerciales S.A. Nuevos Proyectos.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas i que las documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 1050
4 piso B -Capital Federal dentro de los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 25 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 09 a 16.30 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2011
El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 01/11/2010 y Acta de Directorio N 90 del 01/11/2010.
Presidente - Isaac Salvador Kiperszmid Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1963.
Fecha: 26/9/2011. Nº Acta: 438.
e. 30/09/2011 N 124696/11 v. 06/10/2011

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CRESUD S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº26
al Fº 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2011 a las 14:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-6-2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30-6-2011 el que arrojó una ganancia de $212.565.000. Consideración de su destino. Ratificación del dividendo anticipado oportunamente distribuido.
7º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-11 por $ 7.383.837- total remuneraciones conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de no distribución de dividendos. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del comité de auditoría.
8º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-6-2011.
9º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.
10 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
12 Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos.
13 Determinación del destino de las acciones propias en cartera. Consideración de su afectación al Plan de Incentivo a favor de los funcionarios de la compañía conforme lo aprobado y ratificado por las asambleas de fecha 29.10.2009 y 29.10.2010 respectivamente. Delegaciones.
14 Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
15 Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligacio-

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nes Negociables vigente por hasta la suma de U$S 150.000.000 adicionales o su equivalente en otras monedas autorizado por Resolución Nº 15972 de fecha 4 de septiembre de 2008 y por Resolución Nº16519 de fecha 17 de febrero de 2011 de la Comisión Nacional de Valores el Programa. Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.
16 Consideración del Balance General Especial de Fusión de Agrology SA, en adelante AGSA; y al Balance General Especial de Fusión de Cresud SACIF y A todos confeccionados al 30.06.2011 y demás documentación contable y de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del auditor. Consideración del compromiso previo de fusión celebrado con AGSA, prospecto y demás documentación exigible. Autorizaciones y delegaciones. Designación de representante para otorgar el acuerdo definitivo.
17 Renovación de la delegación en el directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos, y demás términos y condiciones de conformidad con lo aprobado por la asamblea de accionistas del 29-10-09, de la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo los VCP en forma de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda, con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, subordinadas o no, por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder el equivalente a pesos de u$s 30.000.000.- o su equivalente en otras monedas el programa de VCP. Ratificación de la aprobación de la solicitud de la inscripción de la sociedad en el registro especial de emisores de VCP.
NOTA: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA, por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18º CABA de 10 a 18 hs.
hasta el 25 de octubre de 2011. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea.
Al tratar los puntos 12, 13, 14 y 16 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose quórum de 60%. Saúl Zang, Vicepresidente 1, elegido por acta de Asamblea del 31.10.08
y de Directorio de distribución de cargos del 03.11.2008 y ejercicio de la presidencia del 28.09.11.
Vicepresidente I en ejercicio de la presidencia Saúl Zang Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255.
Fecha: 28/09/2011. NºActa: 051. NºLibro: 107.
e. 30/09/2011 Nº126426/11 v. 06/10/2011

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ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
HERRAMETAL S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de Octubre de 2011 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede social y domicilio legal de la sociedad de Tucumán N 1667, piso 1, oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Autorización al Directorio para proceder a la venta de los terrenos adquiridos por la Sociedad el 21 de febrero y el 26 de marzo de 2007, determinando el precio de venta.
3 Modificación del Estatuto de la Sociedad prescindiendo de la sindicatura conforme lo previsto por el artículo 284 último párrafo de la ley de sociedades comerciales.
Presidente Atilio Ernesto Bertagni Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria del 18/04/2011, elección de autoridades y distribución de cargos.
Certificación emitida por: Julio Eduardo Buschiazzo. Nº Registro: 521. Nº Matrícula: 2312.
Fecha: 26/9/2011. Nº Acta: 87. Nº Libro: 68.
e. 30/09/2011 N 125163/11 v. 07/10/2011