Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 6 de octubre de 2011
% 52 %

F

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y
METALURGIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de Octubre de 2011 a las 9.30 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to. piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la documentación referida al art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período.
4 Consideración del resultado del ejercicio al 30/06/11 y de los resultados no asignados a la misma fecha y destino de los mismos.
5 Asignación de resultados no asignados por la suma de $ 9.799.055.- por reconocimiento del impuesto diferido derivado del ajuste por inflación sobre los bienes de uso. Reimputación del pasivo por impuesto diferido contra la cuenta Ajuste de Capital R.G. CNV 576/10 y consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
6 Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 7.275.727.- y al Consejo de Vigilancia $ 67.500.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2011.
7 Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8 Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes.
9 Determinación del número y elección de las personas que integrarán el Consejo de Vigilancia a que se refiere el art. 20 de los estatutos sociales.
10 Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.
11 Designación del Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1 de Julio de 2011 y determinación de sus honorarios.
Buenos Aires, 07 de setiembre de 2011.
NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales extendidas por la Caja de Valores en la sede social calle Balcarce 880, 5to piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas hasta el día 20/10/2011 1er. párrafo art.
238, Ley 19550.
Nota 2: Para la consideración del punto 5 la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.
Nota 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da.
convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria. En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme los términos de ley.
Presidente - Guillermo Viegener Presidente electo por Acta de Asamblea N 101
del 14 de Octubre de 2010 y Acta de Directorio N
1701 del 14 de Octubre de 2010.
Certificación emitida por: Mariana Lía Camaño. Nº Registro: 1, Pdo. de Avellaneda. Fecha:
14/09/2011. Nº Acta: 18. Nº Libro: 22.
e. 03/10/2011 N 125807/11 v. 07/10/2011

% 52 %
FIGURCOP S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de octubre de 2011, a las 14,30 horas, en primera convocatoria, y a las 15.30 horas, del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Santa Fé 1970, piso 18 C, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2 Consideración de la memoria, balance y demás documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19550, por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los honorarios del Directorio.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238
LSC, en el domicilio de Av. Santa Fé 1970 Piso 18, C Capital Federal, en el horario de 14 a 17
horas.
Horacio Ricardo Sinni. Presidente. Designado por acta de asamblea N 3 de fecha 17 de noviembre de 2010 y acta de directorio N 11, de fecha 20 de diciembre de 2010.
Presidente - Horacio Ricardo Sinni Certificación emitida por: Diego Esteban Goses. Nº Registro: 1215. Nº Matrícula: 4662. Fecha: 29/9/2011. Nº Acta: 178. Nº Libro: 29.
e. 05/10/2011 N 127012/11 v. 12/10/2011

% 52 %
FIPLASTO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 28 de octubre de 2011 a las 11 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Contables que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General N 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 66 ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011.
3 Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2011 y de los resultados no asignados a la misma fecha. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 2.350.000, y dividendos en efectivo por $ 400.000, equivalentes al 4,1228070% y 0,7017543% del capital social, respectivamente.
5 Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior.
6 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 $ 900.000.
7 Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes.
8 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9 Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
10 Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio económico N 67 a cerrarse el 30 de junio del 2012;
11 Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el día 24 de octubre de 2011 inclusive, en el horario de 9.00
a 13.00 y de 15.00 a 17.00 hs., en Alsina 756 10
piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.
Guillermo Viegener, Presidente de la sociedad, designado por Asamblea de Accionistas del 14
de octubre de 2009 y reunión de Directorio del 17 de diciembre de 2010.
Presidente - Guillermo Viegener Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda.
Nº Registro: 1029. Nº Matrícula: 2352. Fecha:
22/9/2011. Nº Acta: 101. Nº Libro: 94.
e. 30/09/2011 N 124552/11 v. 06/10/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.250

52

% 52 %
HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.

% 52 %
FORESTAL DEL LITORAL S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Octubre de 2011 en Avenida Estado de Israel 4749 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

28-05-1903; N 23; F 555; L 14 de S.A.. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26
de Octubre de 2011, a las 12.00 horas, en el local de la calle Bouchard 680, Piso 17, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DÍA:

1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideracion de las modificaciones en la nómina de accionistas de Forestal del Litoral S.A.
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de los honorarios de los Sres. Directores de la sociedad.

1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los Resultados. Destino de los mismos. Consideración del pago de un Dividendo en Efectivo de $ 30.000.000.
4 Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio de 2011, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
7 Reforma de los Artículos 28 y 29 del Estatuto Social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del mismo. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
8 Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.
9 Autorización a Directores y Síndicos Art.
273 Ley 19.550. El Directorio.

Se hace constar que está autorizado a firmar la presente para su publicación el Señor Jorge Luis Fraiman quien reviste el carácter de Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea del 02 de Julio de 2011 y Acta de Directorio del 02 de Julio de 2011.
Certificación emitida por: Cynthia E. Kaplan.
Nº Registro: 1778. Nº Matrícula: 4398. Fecha:
26/09/2011. NºActa: 90. NºLibro: 27.
e. 03/10/2011 Nº125753/11 v. 07/10/2011

% 52 %
GRAFISA S.A.C.F. DE S. Y M.

G

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de octubre del 2011 a las 12 hs. en primera convocatoria y 13 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Lima 711 Piso 10 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del Art.
234, inciso 1 de la Ley 19.550 de Sociedades comerciales al 30 de Junio de 2011.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, su remuneración.
4 Elección de Síndico y Suplente.
Síndico Titular Alicia Carmen Montalbetti Síndico Titular. Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 23/09/2010.
Certificación emitida por: Roque Pugliese.
Nº Registro: 1126. Nº Matrícula: 2310. Fecha:
27/9/2011. Nº Acta: 39. Nº Libro: 106.
e. 30/09/2011 N 124965/11 v. 06/10/2011

% 52 %

H

HOTELERA OCCIDENTAL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de octubre de 2011
a las 11.00 horas, en su sede social Viamonte 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de Memoria y Balance General al 30 de abril de 2011, conforme Art. 234
Ley 19550.
2 Distribución de utilidades.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Señor Adriano López Alonso Presidente designado por Acta de Asamblea del 15 de Septiembre de 2010.
Certificación emitida por: José Luis Santos.
Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4338. Fecha:
15/9/2011. Nº Acta: 115. Nº Libro: 31.
e. 30/09/2011 N 124760/11 v. 06/10/2011

NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito, expedido por Caja de Valores S.A., en Florida 229, Piso 10, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs. y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 20 de Octubre de 2011.
Antonio M. Losada. Presidente electo en la Asamblea Ordinaria y extraordinaria de fecha 28
de Octubre de 2010.
Presidente Antonio Losada Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
28/9/2011. Nº Acta: 126. Nº Libro: 213.
e. 03/10/2011 N 126923/11 v. 07/10/2011

% 52 %
HURLINGHAM CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Hurlingham Club Sociedad Anónima a celebrarse fuera de su sede social el 21 de Octubre de 2011, a las 16:00 horas, en Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al 122º ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
5º Elección de cuatro 4 Directores Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo de los señores Ricardo D. Sibbald, Federico J.
Pinckney Simpson, Julio E. Curutchet y Alejandro Martínez de Hoz, todos ellos por finalización de sus mandatos.
6º Elección de tres 3 Directores Suplentes por el término de un 1 año en reemplazo de los Señores Jorge E. Duarte, Luis E. Ibarlucía y Juan