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Segunda Sección
Miércoles 8 de abril de 2009
Certificación emitida por: Christian Mario Tesei. NºRegistro: 1492. NºMatrícula: 4522. Fecha:
23/03/2009. NºActa: 143. Libro Nº: 74.
e. 01/04/2009 Nº22173/09 v. 08/04/2009

JUAN MINETTI S.A.

J

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
IGJ No. Correlativo 1720139 Juan Minetti S.A. es una sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria Convócase a los accionistas de JUAN MINETTI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 29
de abril de 2009, a las 11,00, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4º, Buenos Aires domicilio distinto al de su sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 77 cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio. Pago de dividendos en efectivo por hasta $8.000.000 en base a las ganancias realizadas por la Sociedad en ejercicios anteriores, que fueran destinadas a la cuenta Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio por $2.962.701 y a la comisión fiscalizadora por $130.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio Nº78 que finalizará el 31
de diciembre de 2009.
7º Fijación de los honorarios del Contador Certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y designación del Contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009.
8º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.
9º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
10 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría.
11 Reforma del artículo noveno del estatuto con relación al funcionamiento del directorio reuniones a distancia, doble voto del Presidente.
12 Consideración de la fusión de Juan Minetti S.A. con Hormix S.A. mediante la absorción de esta última por parte de la primera, en los términos del artículo 82 y ss. de la ley 19.550 de sociedades comerciales y sus modificatorias, y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
13 Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 3 de marzo de 2009 con Hormix S.A.
14 Consideración de los estados contables especiales de fusión y del estado de situación patrimonial especial consolidado de fusión de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2008, el informe de la Comisión Fiscalizadora y el informe del auditor de la sociedad confeccionados de acuerdo a lo establecido por el art. 83, inc. 1, punto b de la ley 19.550 de sociedades comerciales.
15 Consideración del prospecto definitivo de fusión.
16 Autorización para la suscripción, en nombre y representación de la sociedad, del Acuerdo Definitivo de Fusión relativo a la fusión de la sociedad con Hormix S.A.
17 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTA I: Conforme a lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550, los accionistas deberán presentar las correspondientes constancias emitidas por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad y/o certificado de depósito. Las comunicaciones y presentaciones se efectúan en
el domicilio de la Sociedad, sito en Avda. Alicia Moreau de Justo Nº140, Piso 1, Buenos Aires, de Lunes a Viernes hábiles, en el horario de 10,00 a 15,00hs. hasta el 23 de abril de 2009, inclusive. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. De conformidad con lo dispuesto por la Res. Gral. Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, deberán informarse los siguientes datos del titular de las acciones: i nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; ii tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción; y iii domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, quien deberá justificar el carácter de la representación. Buenos Aires, 26 de marzo de 2009. El Directorio.
NOTA II: Para la consideración de los puntos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del orden del día la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
Juan Javier NegriPresidente. Designado por acta de asamblea del 30 de abril de 2008.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
26/03/2009. NºActa: 187. Libro Nº: 111.
e. 01/04/2009 Nº22101/09 v. 08/04/2009

JUAVAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de Abril de 2009, en primera convocatoria a las 17.00 y en segunda convocatoria a las 18.00 horas, en la sede social de la calle Juncal. 1936 Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informe de Auditor Externo, correspondientes al cuarto Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2008. Tratamiento del Resultado del período.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Martín Oneto Gaona Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.
Nº Registro: 242. Nº Matrícula: 2069. Fecha:
26/03/2009. NºActa: 193. Libro Nº: 36.
e. 01/04/2009 Nº22330/09 v. 08/04/2009

LA RIVIERA S.C.A.

L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Socios y Accionistas a celebrarse el 28 de Abril de 2009, en Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos ó más accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la reforma del artículo 4º del Estatuto Social por conversión parcial de capital accionario en capital comanditado.
3º Consideración de la reforma del artículo 5º del Estatuto Social.
4º Ratificación de la designación de administradores efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 11/09/2008.
5º Cambio de Sede Social.
6º Autorización para la instrumentación de las decisiones asamblearias.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2009.
El firmante, Pablo Damián Roccatagliata, L.E.
Nº4.516.767, ha sido designado Administrador, según Acta Nº 158, de ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, de fecha 11/09/2008, transcripta a fojas 18, 19 y 20 del libro Actas Libro Nº3, rubricado en Inspección
BOLETIN OFICIAL Nº 31.630

General de Justicia el 05/08/2003, bajo el número 63619-03. Autorizado a la publicación.
Socio Administrador
Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Enrique H. J. Garbarino. NºRegistro: 796. NºMatrícula: 2561. Fecha:
31/03/2009. NºActa: 194. Libro Nº: 33.
e. 06/04/2009 Nº23368/09 v. 14/04/2009

LA TIGRA S.A.C.I.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2009 a las 12hs. en Primera Convocatoria y a las 13hs.
en Segunda Convocatoria, en Suipacha 531 P. 6º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos que menciona el Art. 234 inc. 1 Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30-04-2007 y 30-04-2008, respectivamente.
4º Consideración de los resultados de ambos ejercicios.
5º Aprobación de Honorarios otorgados al Directorio.
6º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio.
Presidente Angélica V. Casey Designada Directora Titular y Presidente del Directorio por Asamblea del 16-05-2006.
Certificación emitida por: María Virginia Blanc.
Nº Registro: 1798. Nº Matrícula: 4285. Fecha:
25/03/2009. NºActa: 055. NºLibro: 23.
e. 03/04/2009 Nº22892/09 v. 13/04/2009

LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria, en la sede social, Madero 135, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la remuneración al Directorio y su gestión por el ejercicio finalizado el 31
de octubre de 2008.
5º Consideración de la gestión del síndico y de su remuneración.
6º Autorización para efectuar las inscripciones pertinentes.
Conforme lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder ser inscriptos en el libro de asistencia pertinente y participar en la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio en que se realizará la Asamblea, de lunes a viernes entre las 10 y las 17
horas y hasta el 23 de abril de 2009 inclusive.
Firmado: Julián Suárez, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea número 28 de fecha 13 de febrero ce 2008, inscripto ante IGJ bajo el número 2548 del libro 43 con fecha 12 de febrero de 2009.
Certificación emitida por: Chistian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 193. Libro Nº: 41.
e. 06/04/2009 Nº23270/09 v. 14/04/2009

LOS GROBO S.G.R.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo
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de Administración convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO SGR. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Av. Corrientes 119, piso 3, oficina A, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con la Sra. Presidenta de la SGR.
2º Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración conforme actas realizadas durante el ejercicio económico en la cuales se aprobaron las incorporaciones de nuevos Socios Participes y Protectores mediante transferencias de acciones.
3º Informe a los señores accionistas sobre los aportes y retiros al Fondo de Riesgo efectuados por los Socios Protectores durante el ejercicio económico.
4º Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.
5º Fijar el limite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que podrá conceder el Consejo de Administración.
6º Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe.
7º Fijación de la política de inversión del fondo de riesgo.
8º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y demás documentación mencionada en el Art. 234, Inc.
1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº5 cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
9º Aprobación de las tareas realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.
10 Tratamiento de los resultados del Ejercicio:
Capitalización de los resultados de la actividad de Los Grobo S.G.R., por el ejercicio finalizado el 31/12/2008, y pago de honorarios al Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.
11 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
12 Tratamiento de la renuncia de dos miembros titulares del Consejo de Administración y designación de los nuevos miembros reemplazantes, en el caso de aceptarse las renuncias, antes mencionadas.
NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra a disposición de los accionistas para su examen.
La misma esta disponible en el domicilio social.
NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a LOS GROBO S.G.R., en la Av. Corrientes 119, piso 3, oficina A de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de se los registre en el libro de asistencia.
Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.
Presidenta: Andrea M. Grobocopatel: Designada por Acta de Consejo de Administración Nº143
de fecha 15 de Agosto de 2007.
Presidente Andrea Mariela Grobocopatel Certificación emitida por: Walter S. Torchio.
Nº Registro: 8, Partido de Carlos Casares. Fecha: 27/03/2009. NºActa: 224. NºLibro: 51.
e. 03/04/2009 Nº22602/09 v. 13/04/2009

MEGALUM S.A.

M

CONVOCATORIA
Convocase a los socios de MEGALUM S.A.
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 28 de abril de 2009, a las 10,00hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00hs. en segunda convocatoria respec-