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Segunda Sección
Miércoles 8 de abril de 2009

HERRAMIENTAS NEUMATICAS HERCULES
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca. a Asamblea General Ordinaria para el 27 de abril de 2009 a las 14hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria en Bonifacini 4242, Caseros, Prov. De Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1º de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
3º Fijación del número de Directores y su elección por un ejercicio;
4º Elección de Síndico Titular y Suplente;
5º Distribución de las utilidades;
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Ernesto Crocco, Presidente electo por Acta de Asamblea Nº: 45 del 25/03/2008 y Acta de Directorio Nº: 135 del 26/03/2008.
Certificación emitida por: Maximiliano E. Romanelli. Nº Registro: 1229. Nº Matrícula: 4892.
Fecha: 20/03/2009. NºActa: 119. Libro Nº: 33.
e. 06/04/2009 Nº23061/09 v. 14/04/2009

HOTEL NAPOLEON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de abril de 2009 a las 16:30
horas en primera convocatoria, y a las 17:30
horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Rivadavia 1364, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones. Incremento del capital social de hasta la suma de pesos 73.000,00 como consecuencia de la distribución de dividendo en acciones y emisión de las acciones correspondientes.
4º Aumento del Capital Social por capitalización de la suma de pesos 234.262.24
correspondientes a la cuenta Reserva Facultativa, y de pesos 22.737,76 correspondientes a la cuenta Ajuste al Capital, conforme ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Emisión de las acciones correspondientes.
Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
5º Consideración de la gestión del Directorio 6º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura por ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
7º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año 8º Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año 9º Delegación al Directorio de las facultades para realizar los actos necesarios a fin de formalizar los incrementos de capital que se hubieran dispuesto en los puntos 3 y 4 así como su inscripción en la IGJ.
Se deja constancia que en la sede social se encuentran a disposición de los señores accionistas la documentación prescripta en el art. 67
de la ley 19550.
Fdo. José Ramón Fresno, Presidente, designado por acta Nº 171, del 25/2/2008 según Fº 79/80 del libro de Actas del Directorio Nº2 rubricado bajo el Nº19831
Presidente José Ramón Fresno Certificación emitida por: Noemí del V. Zambrano. NºRegistro: 1659. NºMatrícula: 4071. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 175. Libro Nº: 13.
e. 07/04/2009 Nº23593/09 v. 15/04/2009

INDUSTRIAS OIKOS S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.630

I día 30 de abril de 2009, a las 17:30 horas, en la
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Industrias Oikos S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 21 de abril de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la calle Campana 5390, C.A.B.A., para la consideración y votación de los siguientes temas del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Su remuneración.
4º Fijación del número y designación de los miembros del Directorio por el plazo de 3 ejercicios.
5º Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 en el plazo de ley.
Francisco Eduardo Monía, designado Vicepresidente por Acta de Asamblea de Accionistas del 03/04/06 y en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio del 20/03/09.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Francisco Eduardo Monía Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. NºRegistro: 1637. NºMatrícula: 3987.
Fecha: 26/03/2009. NºActa: 112. Libro Nº: 52.
e. 01/04/2009 Nº22122/09 v. 08/04/2009

INDUSTRIAS PLAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de INDUSTRIAS PLAS SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede de Apolinario Figueroa 1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de Abril de 2009 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día 30 de Abril de 2009 a las 11.00
horas a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y Estados Contables con cuadros Anexos e Información complementaria y Dictamen del Auditor correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 32 cerrado el 31 de Diciembre de 2008-. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3º Consideración de Honorarios al Directorio, teniendo en cuenta que es necesaria la autorización prescripta en el Art. 261 de la Ley 19550.
4º Tratamiento de los resultados.
5º Renovación del mandato de los Directores por el término de 3 años. 6-Autorizaciones para realizar los trámites de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Solicita la presente publicación en el Boletín Oficial por 5 cinco días hábiles, el Sr. Alejandro Luciano Gulminelli, DNI 11.960.672, en su carácter de Presidente de la firma, mandato otorgado por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Abril de 2006, según consta en Acta de Asamblea Nro. 36
Presidente Alejandro Gulminelli Certificación emitida por: Héctor Ferrero.
Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha:
19/3/2009. NºActa: 013. NºLibro: 136.
e. 07/04/2009 Nº23709/09 v. 15/04/2009

INGRATTA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el
sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y modificatorias , correspondientes al ejercicio económico Nº43 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19550.
6º Determinación del número y elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su designación.
7º Elección de Síndico titular y suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA: a Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 24 de abril de 2009 a las 17 horas.
Carlos Alberto Ingratta. Presidente. Designado según acta de Directorio Nº583 de fecha 27 de abril de 2007 labrada a fojas 19 del libro Actas de Directorio Nº3 con rúbrica Nº36976-04 de fecha 17 de mayo de 2004.
Presidente Carlos Alberto Ingratta Certificación emitida por: Susana J. Raffaele.
Nº Registro: 1803. Nº Matrícula: 2923. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 7.
e. 07/04/2009 Nº23734/09 v. 15/04/2009

INSTITUTO POLITECNICO MODELO S.A.
CONVOCATORIA
Nºde Registro 11056 del Libro 114, Tomo A de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA por celebrarse el día 25 de Abril de 2009, a las 14,00 horas en Primera Convocatoria y a las 15,00 hs. en Segunda Convocatoria, en la sede social de Av. de los Constituyentes 5880, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 t.o, Ley 22.903 respecto del Ejercicio cerrado el 31.12.08.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su retribución. Aprobación de las remuneraciones en los términos del art. 261 último párrafo, de la Ley de Sociedades.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
5º Fijación de anticipos por honorarios para el ejercicio 2009.
6º Consideración de la marcha de los negocios sociales y sus perspectivas. Se decide publicar edictos conforme el art. 237, 1er, párrafo de la ley 19.550 texto según Ley 22.686.
NOTA: SE RECUERDA a los Accionistas la obligación de dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19550 en el sentido de cursar comunicación de su intención de asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en la sede social de 9 a 17hs, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia.
Sociedad NO comprendida en el art. 299 L.S.
Enrique Antonio Toriggia - Presidente, designado por Asamblea Nº18 del 26/04/08.
Certificación emitida por: Osvaldo Emilio Lezama. NºRegistro: 340. NºMatrícula: 2685. Fecha:
19/03/2009. NºActa: 050. Libro Nº: 38.
e. 01/04/2009 Nº22153/09 v. 08/04/2009

INTENSE LIFE S.A.

44

CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de INTENSE LIFE SA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 25 de Abril de 2009 en la sede social sita en la Avenida Monroe 4770/72
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16:00 horas en primera convocatoria y de no lograr el quórum legal a las 17:00 horas en segunda convocatoria los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008, 3º Aprobación de la Gestión del Directorio, 4º Consideración del Destino de los resultados, 5º Retribución a los Directores, según las prescripciones del art. 261 de la ley 19550.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días de anticipación en el horario de 14:00 a 18:00 horas.
Carlos Edgardo Ahualli Presidente Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2008 y Acta de Directorio de fecha 03 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Salvador Mario Marino. NºRegistro: 1451. NºMatrícula: 3579. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 096. Libro Nº: 204.
e. 06/04/2009 Nº23158/09 v. 14/04/2009

INTERMAR BINGOS S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad INTERMAR BINGOS S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2009, a las 11 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9º Piso de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura. Constitución de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.
4º Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
6º Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato.
7º Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
Director Titular/Representante Legal - Alberto M. González del Solar NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9º Piso, Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 14 de abril de 2009.
El que suscribe lo hace en carácter de Director Titular de la Sociedad, electo por Asamblea del 21 de abril de 2008, obrante a fojas Nº31, 32, 33, 34 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 2, rubricado por la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio el 26 de septiembre de 2006, bajo el Nº80939-06.
Director Titular - Alberto M.
González del Solar