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Lunes 4 de octubre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.498

Segunda Sección
4 Determinación del destino de los Resultados y fijación de los Honorarios del Directorio y Síndico.
5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de un año.
6 Elección de los Síndicos titular y suplente por el término de un año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre del 2004.
NOTA: los elementos a considerar se encuentran a disposición de los señores Accionistas.
Firmante designado según Actas de Directorio N
270 del 30/05/2003 y comp. N 278 del 24/09/04.
Presidente Mirta A. García
dente de la sociedad, según Acta de Asamblea de fecha 28 de agosto de 2003 y Acta de Directorio de la misma fecha, que distribuye los cargos, ambas labradas a fojas 31 y 33 del libro de Actas de Asambleas N 2 de la sociedad, que tengo a la vista, rubricado el 6 de enero de 2000, N 110535-99. La presente autorización se extiende por esta Acta de Directorio de fecha 8 de septiembre de 2004, labrada a fojas 38 del citado libro de Actas.
Presidente - Carlos M. Santamarina Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens. N
Registro: 84. N Matrícula: 3387. Fecha: 28/9/2004.
N Acta: 133. Libro N: 097.
e. 4/10 N 57.937 v. 8/10/2004

Certificación emitida por: Isabel Sacanell. N Registro: 99. Fecha: 28/9/2004. N Acta: 197. Libro N 32.
e. 4/10 N 58.037 v. 8/10/2004

P
PROVINCANJE S.A.

SNIAFA Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2004 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 271 - 4 Piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2 Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio N 11, cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Proyecto de Distribución de Utilidades.
5 Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
6 Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Tratamiento de la reforma del Art. 5 del Estatuto Social y sus modificaciones.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE S.A. Presidente electo mediante Acta de Directorio N 132 de fecha 21/11/2003.
Presidente - Adolfo Luis Cevasco Certificación emitida por: Germán Gómez Croveto. N Registro: 1767. N Matrícula: 4080. N Acta: 98.
Libro N: 20.
e. 4/10 N 58.014 v. 8/10/2004

S
SANTAMARINA E HIJOS S.A. Consignaciones, Comisiones, Mandatos y Negocios Rurales CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de octubre de 2.004, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, en su sede social, calle Rivadavia N 789, 3 piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
2 Consideración de las gestiones de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de los destinos de los Resultados del Ejercicio.
4 Consideración de Distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo, artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Designación del número de Directores y elección de los mismos.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Registro N 5343 de la IGPJ. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas y a Asambleas Especiales de los de Clase A y de los de clase B para el día 29 de octubre de 2004, a la hora 10, en la sede social de Av. Santa Fe N 1531, piso 4, Capital Federal, a los efectos de considerar lo siguiente:

Hipólito Yrigoyen 1180 Piso 7 de esta Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance y Estados Contables del ejercicio económico cerrada el 30 de junio de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios.
5 Elección del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 30-10-2001 y Acta de Directorio del 23-06-2003.
Presidente - María Teresa Chapo Certificación emitida por: Esc. Eduardo H. Jorge.
N Registro: 271. N Matrícula: 4342. Fecha:
27/09/04. N Acta: 102. Libro N: 2.
e. 4/10 N 17.688 v. 8/10/2004

TELECOM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas, uno por cada clase de acciones para firmar el Acta de las Asambleas.
2 Documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550 t.o. en 1984 y en las normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico N 56, cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 458.199 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2004, el cual arrojó pérdida computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Consideración de los honorarios a los miembros del Directorio por el ejercicio 2004/2005.
4 Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
5 Retribución del Contador que certificó los Estados Contables del ejercicio 2003/2004.
6 Elección por los Accionistas poseedores de acciones Clase A de dos Directores Suplentes y designación de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes.
7 Elección por los Accionistas poseedores de acciones de Clase B de un Director Suplente y designación de un Síndico Titular y un Suplente.
8 Designación de los Contadores que certificarán los Estados Contables del Ejercicio 2004/2005, y su remuneración.
NOTA: En virtud de lo dispuesto en el art. 250 de la Ley N 19.550 t.o. en 1984 y en el art. 14 del Estatuto, para la consideración de los puntos 6 y 7 del Orden del Día, los Accionistas se constituirán en sendas Asambleas Especiales de Clase, cada una de las cuales funcionará separadamente con quórum y votaciones independientes. Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a las Asambleas tendrán que depositar constancia de titularidad de Acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en nuestra sede social de Av. Santa Fe 1531, piso 4, Capital Federal de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas Art. 238, Ley N 19.550, hasta el 27 de octubre de 2004 inclusive. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2004.
Designado por Acta de Directorio Nro. 870 de fecha 17 de noviembre de 2003.
Presidente Michele Agostino Scarantino Certificación emitida por: Roberto Condomi Alcorta. N Registro: 993. N Matrícula: 2130. Fecha: 29/9/
04.
e. 4/10 N 58.027 v. 8/10/2004

T
TECNOMADERA S.A.I.C.

Convócase a los Señores Accionistas de TELECOM ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de noviembre de 2004, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, en la sede social sita en Avda. Alicia Moreau de Justo N 50, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio y los funcionarios de la Sociedad con relación al lanzamiento de la Solicitud de Consentimiento a la Propuesta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial APE, la fijación de sus términos y condiciones, la suscripción de los contratos y demás documentación relacionada con el proceso implementado para la obtención y procesamiento de conformidades a la Solicitud de Consentimiento a la Propuesta de APE, la suscripción del APE y, en general, para la reestructuración de la deuda financiera de la Sociedad.
Ratificación de los contratos y de la restante documentación suscripta y/o aprobada por el Directorio y por los funcionarios de la Sociedad.
3 Aprobación de la emisión sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en la Solicitud de Consentimiento a la Propuesta de APE y a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes de las Nuevas Obligaciones Negociables, no convertibles en acciones, en los términos de la Ley N 23.576 y sus modificatorias, por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses un mil ochocientos setenta y dos millones U$S 1.872.000.000 o su equivalente en otras monedas , para ser entregadas en canje y cancelación de la deuda financiera existente de la Sociedad.
Determinación de los términos y condiciones substanciales de su emisión.
4 Delegación en el Directorio de amplias facultades para establecer todos los términos y condiciones de la emisión, oferta y colocación de las Nuevas Obligaciones Negociables que no fueren expresamente determinados por la Asamblea, incluyendo, sin carácter limitativo, el monto de cada serie dentro del total fijado por la Asamblea, la época de emisión y la solicitud de autorización de oferta pública y de cotización de las Nuevas Obligaciones Negociables con Cotización en cualquier bolsa de comercio o mercado autorregulado de la República Argentina o del exterior. Delegación de amplias facultades en el Directorio para la aprobación y celebración de los respectivos contratos, para la firma del prospecto que sea requerido por las autoridades regulatorias y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes.
5 Otorgamiento al Directorio de la facultad de subdelegar las facultades que le otorgue la Asamblea en uno o más de los integrantes del Directorio y/o gerentes de primera línea de la Sociedad. El Directorio.

CONVOCATORIA
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a los dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550
con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea. Se autoriza al Sr. Carlos Marcelino Santamarina, Libreta de Enrolamiento 4.159.320, Presi-

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TECNOMADERA S.A.I.C. a celebrarse el día 26 de octubre de 2004, a las 11:00 horas en primera convocatoria en la sede social de la calle
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo N 50, piso 13,
15

Capital Federal, dentro del horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 27 de octubre de 2004, a las 17 horas.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II. 9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
NOTA 4: Con respecto al monto máximo a emitir cuya aprobación se solicita a la asamblea, teniendo en cuenta que se prevé la emisión de tramos en otras monedas y ajuste de las obligaciones negociables en pesos argentinos por el CER, el monto máximo a emitir se ha calculado al tipo de cambio de esas monedas frente al dólar estadounidense al 4 de agosto de 2004 Fecha de Referencia del Tipo de Cambio prevista en la Solicitud de Consentimiento a la Propuesta de APE y CER a la misma fecha. Por lo tanto, el monto total que se emitirá, expresado en dólares, puede ser mayor o menor que el monto máximo indicado, según la variación que experimente el tipo de cambio de las monedas en que estarán denominados los otros tramos frente al dólar estadounidense.
NOTA 5: La documentación relativa al APE y a las obligaciones negociables a emitir puede ser consultada en la página WEB de TELECOM ARGENTINA:
www.telecom.com.ar. Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1 se pueden retirar copias impresas de la documentación.
NOTA 6: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Firmado: Amadeo Ramón Vázquez, Presidente del Directorio designado por la Asamblea Ordinaria del 29 de abril de 2004 y Acta de Directorio N 169 de la misma fecha. Certificación emitida por la Escribana Cecilia Isasi, Registro 378, Matrícula 4770, con fecha 27/09/04.
Certificación emitida por: Cecilia Isasi. N Registro: 378. N Matrícula: 4770. Fecha: 27/9/04. N Acta:
147. Libro N: 7.
e. 4/10 N 17.661 v. 8/10/2004

TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de octubre de 2004, a las 18 horas, en Salta 1838, de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la presente Asamblea.
2 Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Consideración de la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Fijación del número de Directores Titulares suplentes y elección de los mismos. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Firmado:
Roberto Oscar Ciccioli. Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 03/11/2003 y Acta de Directorio N 2058, del 05/11/2003.
Presidente - Roberto Oscar Ciccioli Certificación emitida por: López Vergara, Aída Raquel. N Registro: 1096. N Matrícula: 2084. Fecha: 29/9/04. N Acta: 101. Libro N: 15.
e. 4/10 N 26.761 v. 8/10/2004

V
VELPAM S.A.
CONVOCATORIA
N 1.607.380. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de