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Lunes 4 de octubre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.498

Segunda Sección
4 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.

LA DENTAL ARGENTINA Cooperativa Limitada
Los Accionistas quedan citados para reunirse en segunda convocatoria a las 12:00 horas en el mismo lugar y día para el caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria Presidente Julio Ernesto Curutchet
Estimado Asociado:
El Consejo de Administración de LA DENTAL
ARGENTINA COOP. LTDA., cumpliendo las disposiciones estatutarias, tiene el agrado de invitarlo a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo en su sede central, calle Marcelo T. de Alvear 2153/5 1er. Piso de esta Ciudad, el día 29 de octubre de 2004, a las 20.30 horas, para tratar el siguiente:

Designación de cargos de HURLINGHAM CLUB
SOCIEDAD ANONIMA, Acta de Directorio del 2310-03, folio 92.
Certificación emitida por: Dr. Ernesto H. Pinto. N
Registro: 70. N Matrícula: 1658. Fecha: 29/9/04. N
Acta: 149. Libro N 40.
e. 4/10 N 58.055 v. 8/10/2004

K
KEBON Sociedad de Responsabilidad Limitada CONVOCATORIA
Esparis Alvite José, DNI 93.445.947 y Modesto Berdullas, DNI 8.432.213, nombrados como socios gerentes según acta de fecha 16 de octubre de 2003, convocan a los Señores Socios a Asamblea General Ordinaria de Socios a realizarse el 27 de octubre del 2004 a las 18:00 horas en la sede social de la calle Panamericana y Reynoso, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios que firmarán el Acta.
2 Consideración de los documentos que prescribe el Artículo 234 Inciso I de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/04.
3 Análisis de la situación actual y de la evolución de los negocios de la compañía.
Socios Gerentes - Modesto Berdullas h., José Esparis Alvite Certificación emitida por: María Marcela Buira. N
Registro: 1. Fecha: 29/9/04. N Acta: 36. Libro N: 55.
e. 4/10 N 57.964 v. 8/10/2004

Justo N 2050 Piso 2 Oficina 229 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos del 76 Ejercicio, comprendido: 1 de julio de 2003 y 30 de junio de 2004.
3 Elección de cuatro 4 Consejeros titulares por dos 2 años en reemplazo de: Susana T. de Scarnati Almada, Oscar Ferrarese, Alicia Nenciolini, y Juan A. Rodríguez por terminación de mandato.
Elección de seis 6 Consejeros suplentes por un 1 año en reemplazo de: José L. Reibel, María I.
Rodríguez Orosco, Esteban Repetto Garrido, Roberto Scaba, Alberto Goffredo, Víctor Abadi, que también terminan sus mandatos.
Elección de Síndico titular y Síndico suplente por un 1 año en reemplazo de Eduardo Gurfinkel y Alberto Olivan, por terminación de mandato.
Presidente - Domingo Cubillo Artículo 37: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 18/11/03 pasada a Fs. 73 del Libro Copiador de Actas de Asamblea N 1, rubricado el 22/12/82 bajo el N A 12.705.
Certificación emitida por: Romina Lagadari. N
Registro: 200. N Matrícula: 4821. Fecha: 30/09/04.
N Acta: 115. Libro N 01.
e. 4/10 N 58.077 v. 4/10/2004

L
LA MONUMENTAL S.A. de Ahorro, Capitalización y Rentas.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación de la gestión del directorio durante su mandato.
3 Designación de un nuevo directorio por el ejercicio 2005, 2006 y 2007. Alberto Miguel Angel Colonna, presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 6 de fecha 14/09/2001.
Presidente - Alberto M. A. Colonna Certificación emitida por: Raquel E. Cerutti. N
Registro: 56. Fecha: 29/9/04. N Acta: 124. Libro N:
50.
e. 4/10 N 17.690 v. 8/10/2004

M
MANDATOS PRIVADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas en la sede social sita en Viamonte 675, Piso 15, departamento F, para el día 29 de octubre de 2004, a las 15.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros, Notas e Informe del Auditor del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004;
3 Consideración de la gestión del Directorio, aprobación de su gestión y de los honorarios correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004;
4 Consideración del destino de los resultados según lo propuesto por el Directorio en la Memoria;
5 Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el mandato estatutario vigente. Buenos Aires, 30 de septiembre de 2004.
Directora Titular - Alicia Cobas Certificación emitida por: Escribana Beatriz Hid. N
Registro: 1601. N Matrícula: 3953. Fecha: 28/9/04.
N Acta: 83. Libro N: 08.
e. 4/10 N 57.904 v. 8/10/2004

LAGO ESPEJO RESORT S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de octubre de 2004 a las 17:30 horas, en la Sede Social de la calle Humberto 1 N 3351 - Piso 1 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado y Origen de Aplicación de Fondos, con sus correspondientes Notas, Cuadros y Anexos respectivos e Informe del Consejo de Vigilancia, del 71 Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de Reserva Legal conforme art. 70 de la Ley 19.550.
4 Consideración de Absorción de Pérdidas Acumuladas.
5 Aprobación de la gestión del Directorio por el 71 Ejercicio Social.
6 Aprobación de los honorarios de los señores directores por las funciones técnico-administrativas desempeñadas durante el 71 Ejercicio Social.
7 Remuneración de los miembros del Consejo de Vigilancia por el 71 Ejercicio Social.
8 Designación del Directorio y del Consejo de Vigilancia para el 72 Ejercicio Social.
Según el art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar la respectiva comunicación al domicilio indicado anteriormente para su inscripción en el Libro de Asistencia hasta el día 18 de octubre de 2004, en el horario de 9:30 a 18:00 horas. Pablo Miguel Caballero Alvarez, Presidente. Por Acta Directorio del 17/11/03 N 21 Libro N 4 Rúbrica N
66621-02.
Certificación emitida por: Jorge A. Molinari. N
Registro: 24. N Matrícula: 2116. Fecha: 27/09/04. N
Acta: 036. Libro N: 035.
e. 4/10 N 57.923 v. 8/10/2004

Convócase a Asamblea General de Accionistas, para el día 19 de octubre de 2004, a la hora 11 primera convocatoria y a la hora 12 en segunda convocatoria, en la Avenida Callao 384, piso 1 dpto. 4-b, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2004.
3 Consideración de la gestión de! Directorio.
NOTA: las acciones deberán ser depositadas con la anticipación que disponen las normas legales en vigencia, en la calle Bolívar 187 piso 3 dto. C, Capital Federal en el horario de 14 a 17 horas. El Directorio. Presidente Jorge Norberto DAngeli. Según Acta de Asamblea y Directorio de fecha 16/10/03. Buenos Aires, 28 de setiembre de 2004.
Presidente - Jorge N. DAngeli Certificación emitida por: Cynthia Cañete. N Registro: 1749. N Matrícula: 4324. Fecha: 28/9/04. N
Acta: 133. Libro N: 3.
e. 4/10 N 26.766 v. 8/10/2004

LEMEDVIPSA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de LEMEDVIPSA
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de octubre de 2004 a las 10 y 11 hs., en 1 y 2 convocatoria, respectivamente, en la calle Alicia M. De
MASSUH S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de MASSUH S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de octubre de 2004, a las 15,00 horas, en la sede social, Rondeau 3241, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General al 30 de junio de 2004 Ejercicio Económico N 47, los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos que los complementan, el correspondiente Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio terminado en esa fecha, como así también la Reseña Informativa.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los Resultados No Asignados.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2004 por $ 1.019.775 importe devengado en exceso de $ 453.178 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de las empresas fusionadas.
5 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de la remuneración del Contador Público que dictaminó acerca de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.

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7 Designación del Contador Público que dictaminará acerca de la documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2004 y determinación de su remuneración.
8 Reorganización del Directorio. Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por el término de dos años.
9 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA I. - Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., entidad encargada de llevar el registro, en la sede social de MASSUH S.A., sita en Rondeau 3241, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 13 a 18 horas, hasta el día 25 de octubre de 2004, inclusive, a las 18,00 horas.
NOTA II.- Para la resolución del punto 9 todas las acciones tendrán derecho a un voto.
NOTA III.- Las Acciones Preferidas Serie A tendrán derecho a voto. Firma el Sr. Rolando José Ahualli, en su carácter de Presidente de MASSUH S.A., cargo que surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N 80 celebrada el 31/10/2003, pasada a fs. 39 a 44 inclusive del libro respectivo N 3, rubricado el 11/09/1995 bajo el N B 31826 por la que se designan autoridades, y Acta de Directorio N 1046 celebrada el 31/10/2003 de distribución de cargos, pasada a fs. 282 del libro de Actas de Directorio N 5, rubricado el 11/09/1995 bajo el N 31825.
Presidente - Rolando J. Ahualli Certificación emitida por: Julio C. Dhers. N Registro: 1130. N Matrícula: 2147. Fecha: 29/09/04. N
Acta: 647.
e. 4/10 N 58.001 v. 8/10/2004

MOLISUR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de MOLISUR S.A., a realizarse el día 20 de octubre del 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la calle Reconquista 546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Informe de las razones por las cuales se convocó a la asamblea fuera del término legal correspondiente.
2 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
3 Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2004. Gestión del directorio y de la sindicatura.
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5 Fijación y elección de directores titulares y suplentes.
6 Elección de un síndico titular y un síndico suplente. Roberto Oscar Gil, Presidente Electo en Asamblea del 12 de noviembre de 2003, conformado por Acta de Directorio número 97 del 12 de noviembre de 2003. N de Registro IGJ 1.559.720/10.209.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz. N
Registro: 359. N Matrícula: 3731. Fecha: 29/09/04.
N Acta: 017. Libro N: 223.
e. 4/10 N 57.996 v. 8/10/2004

N
NEOSOL S.A.C.I.
CONVOCATORIA
N del Registro IGJ 23.660. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 22 de octubre del 2004 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda convocatoria, en Portela 1066 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Causas de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término.
3 Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1, ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.