Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 30.205 2 Sección
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

C
CERAMICA LACROZE S.A.

2 Distribución de utilidades, honorarios del directorio por una suma superior a la fijada en el artículo 261 de la ley 19.550 por tareas técnicos administrativas de dedicación exclusiva y tratamiento de sumas ya acreditadas, destino del resultado del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
5 Reorganización y reestructuración empresaria.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Adolfo Rubén Introzzi Se hallan a disposición de los señores accionistas, en la sede societaria la memoria y los estados contables por el período a ser considerado por la asamblea.
e. 4/8 Nº 28.227 v. 8/8/2003

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria del 22 de agosto próximo a las 18 ó 19 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en Moldes 630, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Motivo de la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración de la documentación del art.
234 punto 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002;
3 Distribución del resultado.
Presidente Daniel Kalika e. 4/8 Nº 28.254 v. 8/8/2003
COMPAÑIA ENVASADORA ALIMENTICIA S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20 de agosto de 2003 en domicilio social sito en Av. Olleros 1821 piso 6 B de Cap.
Fed. a 16,00 hs. en primera y a las 17,00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la redacción y firma del acta;
2 Consideración de la renuncia al cargo de director titular y aprobación de su gestión;
3 Informe de la gestión del director suplente desde la asunción del cargo de titular y aprobación de su gestión;
4 Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente Guillermo Boustani e. 4/8 Nº 9121 v. 8/8/2003

DISCO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 28 de agosto de 2003, a las 10 horas, en calle Larrea 847, 1 piso, Capital Federal. La reunión tiene por objeto considerar el siguiente:
ORDEN EL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Fijación del número de Directores Titulares Suplentes, y elección de los mismos.
3 Ratificación de la contratación de Deloitte &
Co. S.R.L. como auditor externo de la sociedad.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas de la sociedad, en Larrea 847, 1 piso, Capital Federal, hasta el día 22 de agosto de 2003, en el horario de 9
a 15 horas.
Buenos Aires, 30 de julio de 2003.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Lucas Gerardus Baptist De Jong e. 4/8 N 28.253 v. 8/8/2003

F
FORDEMI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de agosto de 2003 a las 16:00 hs. en 1 convocatoria y a las 17:00 hs. en 2 convocatoria en Av.
L. N. Alem 584, 5 piso, Cap. Federal, a fin de tratar el siguiente:

CRANWELL Y CIA. S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de 2003 a las 18 horas, en la calle Vuelta de Obligado 1894, 1 Piso B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Firmar el Acta;
2 Considerar documentación Art. 234, Inc. 1
de la Ley 19.550, ejercicio al 30 de abril de 2003;
3 Remuneración del socio comanditado;
4 Distribución de utilidades.
Socio Comanditado Ricardo Cranwell e. 4/8 Nº 28.234 v. 8/8/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 11 finalizado el 31 de marzo de 2003.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5 Remuneraciones al Directorio y Sindicatura art. 261, Ley de Sociedades.
6 Elección de Directores y Síndicos fijación de su número y duración del mandato.

D
DEKORE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de agosto de 2003, a las 16,00 horas en la Avenida Santa Fe 1476/80, piso 11 departamento B y C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16,00 horas en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

Lunes 4 de agosto de 2003

General Ordinaria y Especial de Clases A y B de acciones a celebrarse el día 26 de agosto de 2003
a las 16 horas en la sede social, sita en Ricardo Rojas 401, piso 6, Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

L

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el punto primero del artículo 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio.
5 Prórroga para la presentación del inventario y balance del patrimonio social a ser efectuado por el liquidador.
6 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
7 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración.
8 Designación de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes por la Clase A de acciones y un Síndico Titular y uno Suplente por la Clase B de acciones.
Liquidador - Juan Manuel Cordon NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el 20 de agosto de 2003, inclusive.
e. 4/8 N 8781 v. 8/8/2003

I

CONVOCATORIA
Comunica a lo Sres. accionistas de LLENAS Y
CIA. S.A. la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2003 a las 15:30
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Sarmiento 731, piso séptimo de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben la redacción y firmen el Acta correspondiente.
2 Causas que motivan la convocatoria fuera de término.
3 Aprobación de la Memoria y del Balance General cerrado al día 31 de diciembre de 2001.
4 Aprobación de la gestión del Directorio respecto al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2001.
5 Perspectivas futuras de la empresa. El Directorio.
Presidente - Alejandro Horacio Llenas e. 4/8 N 28.178 v. 8/8/2003

MUTUAL DE DESALOJADOS LA BOCA BARRACAS - SAN TELMO

INPLEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de INPLEX S.A., a asamblea general ordinaria a celebrarse el 20 de agosto de 2003 a las 15 y 30 hs. en la calle Tucumán 958, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual convoca a Asamblea de asociados para el día 14
de setiembre de 2003 a las 16 horas, en su sede social sita en la calle Lamadrid 243/45.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración del balance general y demás documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 28, cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Integración del Directorio designado en la asamblea del 10.5.01 al número mínimo establecido en el artículo octavo del estatuto.
6 Ratificación del traslado del depósito de materia prima y producto terminado al inmueble de la calle Andrés Rolón esquina José Ingenieros, Beccar y del proyecto del traslado de las oficinas administrativas comerciales al mismo inmueble.
Presidente - Mauricio Raúl Scatamacchia NOTA: Las comunicaciones de asistencia a la asamblea del art. 238 ley 19.550 serán recibidas en el domicilio de la Avda. Andrés Rolón 2239, Beccar, Provincia de Buenos Aires, en el horario administrativo de 10 a 17 horas.
e. 4/8 N 28.312 v. 8/8/2003

1 Elección de dos 2 asociados para firmar el Acta.
2 Asamblea fuera de término.
3 Consideración Balance General, Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos.
4 Informe Junta Fiscalizadora ejercicio 28/8/
2001 al 28/8/2002.
5 Consideración situación socios morosos y sancionados, Artículos N 7 y N 8 del estatuto social 6 Consideración de la situación de asociados en relación con las inhabilitaciones estipuladas en la Ley 20.321.
7 Elección de autoridades.
8 Tratamiento de temas de interés general de los asociados.
Representante Legal - Alberto Di Palma e. 4/8 N 28.228 v. 4/8/2003

S
SIMONETA S.A.
CONVOCATORIA
Expte. N 1.544.186. Convócase a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 19 de agosto de 2003, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Sarmiento 747, 9 piso, Oficina 40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los accionistas de INPLEX S.A., a asamblea general extraordinaria a celebrarse el 20 de agosto de 2003 a las 17 hs. en la calle Tucumán 958, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

HIPERBROKER S.A.
1 Consideración de la memoria y de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al balance cerrado el pasado 31 de marzo de 2003.

LLENAS Y CIA. S.A.

M

H

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES A Y B
DE ACCIONES

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Traslado de la sede social.
Presidente - Mauricio Raúl Scatamacchia
Se convoca a los señores accionistas de HIPERBROKER S.A. en liquidación a Asamblea
NOTA: Las comunicaciones de asistencia a la asamblea del art. 238 Ley 19.550 serán recibidas
ORDEN DEL DIA:

en el domicilio de la Avda. Andrés Rolón 2239, Beccar, Provincia de Buenos Aires, en el horario administrativo de 10 a 17 horas.
e. 4/8 N 28.309 v. 8/8/2003

ORDEN DEL DIA:

INPLEX S.A.
Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.
Presidente - Salomón C. Cheb Terrab e. 4/8 N 28.265 v. 8/8/2003

11

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1 de la Ley N
19.550 al 30 de junio de 2003, de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura hasta la fecha.
3 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4 Honorarios al Directorio y Síndico.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por dos ejercicios.
6 Designación de Síndicos Titular y Suplente por dos ejercicios. El Directorio.