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50 Jueves 13 de marzo de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.109 2 Sección
3 Remuneración de los Directores.
4 Consideración del destino de las utilidades.
5 Razones por las cuales la Asamblea se realiza después del 28/2/2003.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
Presidente - Julián Enrique Hardiguindey e. 12/3 N 17.618 v. 18/3/2003

P
PACIFICO S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad PACIFICO S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de marzo de 2003 a las 13:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus notas y Anexos y el informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución. Dividendos en efectivo a los accionistas.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación de nuevo Directorio, fijación de su número y duración de su mandato.
7 Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2003.
Vicepresidente - María del Carmen López López NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 19
de marzo de 2003, y que se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración. Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 25 de marzo de 2003 a las 14:00 horas.
Vicepresidente - María del Carmen López López e. 7/3 N 187 v. 13/3/2003

PAMPA KRAFT S.A.
CONVOCATORIA
PAMPA KRAFT S.A., convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el jueves 10 de abril a las 11 hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria 12 hs. La Asamblea se celebrará en la sede social de la calle Callao 420, 9 piso, dpto. C de Capital Federal. El Orden del Día es el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Decisión de la Asamblea referida al presidente de la sociedad, ante el abandono de su cargo e irregularidades cometidas.
3 Integración del Directorio hasta la primera Asamblea Ordinaria a celebrarse.
4 Aumento del Capital Social y Reforma del Estatuto.
Vice Presidente en ejercicio de la Presidencia Javier Chain e. 10/3 N 17.316 v. 14/3/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y sus Notas complementarias, correspondientes al ejercicio económico N 37 finalizado el día 30 de noviembre de 2002.
3 Distribución de utilidades.
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de tres ejercicios. El Directorio.
Vicepresidente - Isabel Emilia Betbeder e. 12/3 N 17.572 v. 18/3/2003
POTASIO RIO COLORADO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de POTASIO RIO COLORADO S.A.
comunica a los señores accionistas la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de abril de 2003, a las 15:00 horas en la sede social de Av.
Leandro N. Alem 424, 6 piso de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550, y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico N 13 cerrado el 31 de enero de 2003.
3 Retribución de Directores y Síndico.
Presidente - Isaac Manuel Abichain e. 12/3 N 17.511 v. 18/3/2003

R
RAJOY PALACE S.A.
CONVOCATORIA

vocatoria a las 13:00 horas en la sede social calle Tomás A. Le Bretón 5729/31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el acta de Asamblea.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término de la presente asamblea.
3 Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas y Anexos, e Informe del Auditor, referentes al Balance General del ejercicio anual N 2 iniciado el 1/11/2001 y finalizado el 31/10/2002.
4 Fijación de remuneraciones al directorio por la realización de tareas técnico administrativas art.
261 LSC.
5 Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1/11/2001 y el 31/10/2002.
6 Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio comprendido entre el 1/11/2001 y el 31/10/
2002.
7 Aprobación de la gestión del Directorio.
8 Determinación del número de directores titulares y suplentes elección de los miembros del nuevo directorio.
Presidente Carlos A. Willems e. 10/3 N 17.344 v. 14/3/2003
SEPECO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28/03/2003 en primera convocatoria a las 15 horas y en segunda convocatoria a las 16
horas ambas en la sede social sito en Esmeralda 819, piso 1, Dpto. B Capital Federal para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar Acta.
2 Consideración documentación art. 234, inc.
1, Ley 19.550 por ejercicio al 30/11/02 y destino resultado.
3 Reposición socio comanditado por fallecimiento.
4 Prescindir de la Sindicatura.
Socio Comanditado - Emilio Durán e. 7/3 N 17.231 v. 13/3/2003
SISTRANYAC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 1/4/03 a las 14:30 horas en Avda. Roque Sáenz Peña 832, p. 4, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación art. 234, inciso 1 Ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/02.
3 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Tratamiento resultados del ejercicio, honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Determinación número de Directores. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes e integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Autorización a Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora s/art. 273 Ley de Sociedades Comerciales.
Presidente - Gerardo L. Ferreyra e. 7/3 N17.225 v. 13/3/2003

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad RAJOY PALACE S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de marzo de 2003 a las 13:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41
de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus notas y Anexos y el informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución. Dividendos en efectivo a los accionistas.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2003.
Vicepresidente - María del Carmen López López NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41 CF, de 10
horas a 18 horas, hasta el día 18 de marzo de 2003, y que se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración. Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2003 a las 14:00 horas.
Vicepresidente - María del Carmen López López e. 7/3 N 188 v. 13/3/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un accionista para suscribir el acta.
2 Motivos del atraso en la Convocatoria a Asamblea.
3 Consideración de los documentos aludidos en el art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/2001.
4 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2001 y fijación de su retribución. Tratamiento de la renuncia del director Eduardo Giannoni 5 Designación de los integrantes del Directorio y período de su mandato.

SERTESA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas de SERTESA S.A. para el día 7 de abril de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle Uruguay 618, piso 2 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas firma Acta Asamblea.
2 Consideración de la documentación art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2002.
3 Remuneración del Directorio art. 261 Ley 19.550.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente - Martín Ventura e. 12/3 N 17.512 v. 18/3/2003

SIDERAL S.C.A.
SELENIUM GROUP S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26/03/2003 a las 12:00
horas en Primera Convocatoria y en Segunda Con-

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por art. 17 inciso d del estatuto social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria para el 4 de abril de 2003 a las 10:00 hs. y 11:00 hs. respectivamente, y Extraordinaria en Primera Convocatoria para el mismo día a las 10:00 hs., la que no se realizará en la Sede Social, sino en la Cámara de Sociedades Anónimas - Calle Florida 1, 3 Piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se deja constancia de que todos los accionistas deberán cumplimentar lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente Silvia A. Alvarez e. 10/3 N 17.363 v. 14/3/2003

S
PIRQUITAS Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas de PIRQUITAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de abril de 2003 a las 17 horas, en la sede social, calle Suipacha 705, piso 5 Oficina 17, Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los accionistas de SIDERAL S.C.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de marzo /03 a las 17 horas en sede social Uspallata N 2987 para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Cuadros Anexos A, B, C, D, E, G y H, Información contable complementaria, destino del resultado del ejercicio e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2002.
3 Ratificación de lo actuado por el Directorio, el Comité de Dirección y la Comisión Fiscalizadora.
4 Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio.
5 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
6 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, Comité de Dirección y Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2002.
7 Designación de contador público para certificar los balances trimestrales y el balance general del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2003 y fijación de sus honorarios.
8 Incorporación al estatuto social de una cláusula que establezca que la sociedad es una Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
9 Reforma de los artículos 5, 12, 16, 18, 23 y 26
del estatuto social y elaboración de un texto ordenado.
Respecto de los puntos 8 y 9 del Orden del Día, la Asamblea sesionará con carácter Extraordinario.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar cons-