Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 30.109 2 Sección 7 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Designación de contador certificante para los estados contables del ejercicio en curso. Determinación de su retribución.
9 Consideración de la no adhesión al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria previsto por el art. 24 del decreto 677/
2001. Consecuente incorporación al Estatuto. Directorio.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2003. El NOTA: Se deja constancia de que el punto 9 del Orden del Día será tratado por Asamblea Extraordinaria de la Sociedad. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución N 290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 1 de abril de 2003
inclusive, en Av. de Mayo 645, 1 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas.
Director Uriel F. OFarrell e. 11/3 N 5968 v. 17/3/2003
GRUPO MEDICO BOULOGNE S.A.

que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2003.
Vicepresidente - Francisco Mezzadri NOTA: i Conforme al artículo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 4 de abril de 2003
inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av.
España 3301, Buenos Aires.
e. 12/3 N 17.523 v. 18/3/2003

INTERBAS S.A.

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad INTERBAS S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinria a celebrarse el día 25 de marzo de 2003 a las 11:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41, de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

GRUPO MEDICO BOULOGNE S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 26 de marzo del año 2003 sita en la calle Chaco 145, 1 B a las 17
hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución. Dividendos en efectivo a los accionistas.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación de nuevo Directorio, fijación de su número y duración de su mandato.
7 Designación de Síndico Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2003.
Vicepresidente - María del Carmen López López
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Razones que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.
3 Aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30/6/
2002.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio.
5 Remuneración del Directorio.
6 Desistimiento del incremento de capital social dispuesto por Asamblea del 23/9/2002.
7 Incremento del capital social por encima del quíntuplo e incorporación de nuevos accionistas.
8 Limitación del derecho de suscripción preferente previsto por el Art. 194 LSC.
Presidente - Juan A. Viaggio e. 10/3 N 3469 v. 14/3/2003

H
HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial de clases a celebrarse el día 10 de abril de 2003 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41, de Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 19
de marzo de 2003 y que se encuentra a su disposición la documentación que se cometerá a consideración. Segunda convocatoria para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el 25 de marzo de 2003 a las 12:00 horas.
Vicepresidente-María del Carmen López López e. 7/3 N 186 v. 13/3/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales se convocó fuera de término.
3 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al 9 ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2002
y de la gestión del Directorio.
4 Distribución de utilidades.
5 Honorarios al Directorio, art. 261 de la Ley N 19.550.
6 Fijación del número de Directores y su elección.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días de anticipación.
Presidente - Carlos E. Mnckeberg e. 11/3 N 17.466 v. 17/3/2003

INVERSORA OTAR S.A.
CONVOCATORIA
N I.G.J. 1.627.748. Por reunión de Directorio del 3 de marzo de 2003, se resolvió convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de marzo de 2003 a las 11
horas en la sede social Av. Pte. Roque Sáenz Peña 832, 7 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Reemplazo del Estudio Auditor, y consideración de su gestión.
Vicepresidente - Jorge Bledel e. 10/3 N 17.315 v. 14/3/2003
INVERSORA UNITAL S.A.

a las diecinueve horas en la sede de la sociedad sita en la calle Maipú 863 2 piso C de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 al 30 de septiembre de 2002.
3 Aprobación de los resultados financieros del ejercicio.
4 Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio.
5 Confirmación del Directorio por el término de dos años y distribución de cargos.
6 Consideración de la presentación de la documentación fuera de los términos legales.
7 Remuneración del Directorio.
8 Distribución de Utilidades.
Presidente Fernando Llorente e. 10/3 N 17.319 v. 14/3/2003

LIBESA Sociedad Anónima LURI S.C.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS:
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 26 de marzo de 2003 a las 11:00 horas, en primera convocatoria que, de no quedar constituida, la segunda convocatoria se celebrará una hora después de la citada en primer término, en Avenida Paseo Colón 823 piso 4 oficina A de la ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia del director titular señora Dulce Libedinsky y de la directora suplente señora Leandra Moreyra.
3 Consideración de la gestión desempeñada por la señora Dulce Libedinsky.
4 Designación director titular para completar el término estatutario y designación de director suplente.
5 Reforma del artículo octavo del estatuto social y fijación de la cantidad de miembros del directorio.
6 Autorizaciones.
NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones de la Sociedad en los términos del art.
238 de la ley 19.550 en Avenida Paseo Colón 823
piso 4 oficina A de la ciudad de Buenos Aires. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Presidente Alsira Heche de Libedinsky e. 10/3 N 17.346 v. 14/3/2003
LOS PILARES CLUB S.A.

Convoca a los señores accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 3 de abril de 2003 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Perú 570, 2 piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Explicación de la extemporaneidad legal de la Convocatoria.
4 Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/9/2002.
5 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
Presidente - Gustavo C. Sánchez e. 12/3 N 17.596 v. 18/3/2003

CONVOCATORIA
I.G.J. N 1.577.192. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el día 28 de marzo de 2003, a las 16 horas y en segunda convocatoria a las 17 horas, en la sede social de la calle Reconquista 336, piso 4, Of.
42, Capital Federal, para tratar el siguiente:

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L

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta juntamente con el presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización a Directores y Síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002 y designación del contador
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Jueves 13 de marzo de 2003

CONVOCATORIA ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de LURI S.C.A., para el día 26 de marzo de 2003, 9,30 hs. en Lavalle 1330 4 frente, Cap. Fed. para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de las actas de las asambleas anteriores con las testaduras, erroses, borraduras y entrelíneas salvadas.
c Consideración de los gastos atingentes a los bienes de la sociedad.
Se deja constancia que los tenedores de acciones podrán efectuar el depósito de acciones de su tenencia en la sede social sita en Lavalle 1330 4
frente Cap. Fed. los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 18 hs. El libro de depósito de acciones y registro de asambleas generales se cerrará el 21
de marzo de 2003.
Socio-Comanditario-Luis Tavolaro Ortiz e. 10/3 N 47.261 v. 14/3/2003

M
MATIZ ARTE DIGITAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2003 que se celebrará en la calle Delgado 1584, piso 7 A, de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 18 horas, y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico financiero iniciado el día 1 de noviembre de 2001 y cerrado el 31 de octubre de 2002.
3 Tratamiento de los resultados.
4 Fijación de la retribución del Directorio.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Presidente - Sebastián Alejo Manusovich e. 11/3 N 17.488 v. 17/3/203

N
NAHUELCO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31/3/2003 a las 14 horas, en Uruguay 856, 7 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LOS POLISTAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 28 de marzo de 2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2002.