Quiero saber acerca de...

34 Viernes 30 de junio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.430 2 Sección
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 55 ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31/3/00.
2º Destino de los resultados del ejercicio.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 222.290 correspondientes al 55 ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2000, a raíz del quebranto del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número y elección de Directores titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
6º Designación de síndicos titulares y suplentes y fijación de sus honorarios.
7º Consideración de la remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31/3/00
y designación de contador certificante para el ejercicio que finaliza el 31/3/2001.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Juan Carlos Apostolo NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deben presentar constancia que acredite la titularidad de las acciones escriturales en la Caja de Valores, las que serán recibidas en Reconquista 1166, piso 11, Capital Federal y en Juramento 5853, Munro, Pcia.
de Buenos Aires, hasta el día 10 de julio de 2000
en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
e. 26/6 Nº 51.666 v. 30/6/2000

E
ELFA ELECTRONICA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria el día 11 de julio de 2000 a las 17
horas en El Salvador Nº 5957, Capital Federal, para tratar el siguiente
blea hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de celebración, a efectos de su inscripción en el libro de registro de asistencia. Los accionistas pueden hacerse representar por apoderados en las Asambleas con las limitaciones establecidas en el artículo 239 de la Ley 19.550. En este último caso es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Presidente - Roberto Cibrián e. 26/6 Nº 51.659 v. 30/6/2000

F
FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS
METALURICOS ARGENTINOS S.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
El Diredtorio de FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ARGENTINOS
S.A.I.C. e I., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de julio de 2000, a las 17 horas, en la sede Social sita en Paraná 1083 piso 3 dto. B de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por la que se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondientes a los Ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998 y 31 de diciembre de 1999.
3 Tratamiento de los Resultados no asignados.
4 Elección de Directores Titulares y suplentes por el término de tres años.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Federico K. E. Vogt e. 27/6 Nº 51.773 v. 3/7/2000

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la referida Asamblea, en virtud de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
e. 26/6 Nº 51.618 v. 30/6/2000

NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., Sarmiento 299, Capital Federal, para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación, o sea hasta el 7 de julio de 2000 a las 16
horas, de lunes a viernes en el horario de 9 a 19
horas.
Presidente - Alberto Luis Grimoldi e. 26/6 Nº 54.327 v. 30/6/2000

G
GRAFEAR S.A.F.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de julio de 2000 a las 17 hs.
en Tucumán 1585, PB, Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentación artículo 234, inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31/12/1999.
3 Tratamiento de los resultados acumulados.
4 Consideración y aprobación de la gestión de los Sres. Directores y del Síndico.
5 Remuneración Sres. Directores y del Síndico titular.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 14/7/2000 a las 10 hs. en Alem 465 4 H Cap.
Fed. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razón por la que se convoca la Asamblea fuera de término.
2 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, Inc. 1 Ley 22.903 del Ejercicio 25 cerrado el 30/6/1999.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Roberto E. Lagos e. 27/6 Nº 51.825 v. 3/7/2000 LIMIA 99 SA CONVOCATORIA

HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Hace saber por cinco das que convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de julio de 2000 a las 17 horas en Salta 982, Capital Federal. Para la consideración del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del número y elección de los Directores por el término de dos ejercicios.
2º Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.
Buenos Aires, 16 de junio de 2000.
Presidente - Nina Subbotina e. 28/6 Nº 51.965 v. 4/7/2000

IGJ: 1664194. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12/7/
2000 a las 13:00 hs. en Cochabamba 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3º Afectación de resultados por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.
4º Determinación del número y elección de directores con mandato por dos ejercicios.
NOTA: Para el caso de no lograrse en primera convocatoria el quórum necesario, se convoca a segunda convocatoria para el mismo día y lugar una posterior a la indicada para la primera convocatoria.
Presidente - P/Francisco Rodríguez Arnejo e. 26/6 Nº 51.662 v. 30/6/2000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 13 de julio de 2000 a las 14:30 horas en Hipólito Yrigoyen 2275, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente
M MACPLAST S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Modificación del artículo cuarto del estatuto social.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Daniel Alberto Vázquez e. 26/6 Nº 54.284 v. 30/6/2000

El directorio de MACPLAST S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 14 catorce de julio del año 2000, a las 11.00 horas en la sede social de MACPLAST
S.A., sita en la calle Bahía Blanca 2320 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L
LA BUENOS AIRES CIA. ARG. DE SEGUROS
S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Los señores accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumán 1585 PB, Capital Federal de lunes a viernes de 14.00 a 18.00 horas.
Presidente - Ester Inés Comelli e. 27/6 Nº 51.844 v. 3/7/2000

LASA LIMPIEZA AMBIENTAL S.A.

H

HUDINE S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Causas que motivaron la demora en la convocatoria.
3º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1º del art. 234
de la ley de sociedades correspondientes al 11º ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998 y la gestión del Directorio en igual período.
4º Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Directores teniendo en cuenta lo normado en el art. 261 de la ley de sociedades.
5º Capitalización del saldo de ajuste de capital que surge del balance cerrado el 30/6/98 y su posterior reducción por el mismo monto.
6º Designación de Directores.
Buenos Aires, 2 de junio de 2000.
Presidente - Guillermo Rossen
3º Consideración del compromiso previo de fusión con Kyar S.A. y Cozy S.A. firmado el 24 de mayo de 2000.

28-05-1903; Nº 23; Fº 555; Lº 14 de S.A.. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18 de julio del 2000, a las 11.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 28º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las propuestas de venta de maquinarias y fondo de comercio afectados al negocio de reciclado e industrialización de plásticos. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel Castaldi e. 27/6 Nº 54.563 v. 3/7/2000
MICROOMNIBUS CIUDAD DE BUENOS AIRES
S.A.T.C.I.
CONVOCATORIA

EL SITIO ARGENTINA S.A.
GRIMOLDI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de julio de 2000 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00
horas en segunda convocatoria, en Avda. Ing.
Huergo 1167 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 13 de julio de 2000 a las 16:30
horas, en Córdoba 883, 7º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aumento del capital social, mediante la capitalización de los aportes irrevocables, en la suma de $ 17.361.694. El Directorio.
NOTA: El Directorio recuerda que los accionistas deberán comunicar su concurrencia a la Asam-

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance Especial de GRIMOLDI S.A. por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2000 y del Estado de Situación Patrimonial Consolidado de fusión de GRIMOLDI S.A. con Kyar S.A. y Cozy S.A. al 31
de marzo de 2000.

1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de distribución de utilidades por un monto de $ 5.707.640.-, de los cuales $ 3.712.107.- serán ad referendum de lo que finalmente apruebe la Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina. El Directorio NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los senores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda.
de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00
hs., venciendo el plazo para tal fin el 12 de Julio del 2000.
Presidente - Emilio Cárdenas e. 28/6 Nº 52.007 v. 4/7/2000

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el día 12 de julio de 2000 a las 18 hs. en la calle Luzuriaga 761, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/99.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia 5º Elección de cinco 5 miembros del Directorio para cubrir cargos titulares por dos 2 años.
Elección de cuatro 4 miembros del Directorio Suplentes, por el término de dos 2 años. Elec-