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Viernes 30 de junio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.430 2 Sección ción de tres 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia por el término de dos 2 años y elección de dos 2 miembros suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de dos 2 años.
6º Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación y cumplir con el art. 21 del estatuto de la sociedad. El Directorio.
Buenos Aires, 20 de junio de 2000.
Presidente - Daniel Martínez Director - Omar Labougle e. 26/6 Nº 54.451 v. 30/6/2000

MISSISSIPPI TOURS S.A.

NORMAS
1 Transcurrida media hora desde la fijada para la reunión, la Asamblea se celebrará cualquiera sea el número de beneficiarios presentes art. 20º del Estatuto.
2 Se informa que transcurrida media hora de la fijada para el comienzo de la Asamblea, se procederá al cierre de las puertas de acceso al recinto a los efectos de realizar también el cierre de registro de los padrones.
Además se dispone que se realice su publicación en el Boletín Oficial y el diario La Nación, por tres 3 días y se envie a los afiliados Titulares plenos y con dedicación parcial. A los afiliados que se domicilien a más de sesenta 60 kilómetros del kilómetro 0-Congreso, una vez oficializada/s la/s lista/s, se le/s remitirá/n los sobres y boleta/s de la/s lista/s oficializada/s, para que puedan emitir su voto por la vía postal.
ORDENAMIENTO DEL ACTO
ELECCIONARIO

CONVOCATORIA
N Reg. I.G.J. N 6143. Convócase a los Sres.
Accionistas de MISSISSIPPI TOURS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de julio de 2000 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en el local sito en la calle Gaspar M. Jovellanos 174 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal;
3 Consideración de los Estados Contables y demás documentación mencionada en el art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 1999;
5 Consideración de los resultados del ejercicio social. Destino de los mismos;
6 Consideración de la gestión del directorio;
7 Consideración de las remuneraciones al directorio en exceso del límite establecido por el art.
261 de la Ley 19.550.
8 Determinación del número de miembros titulares y suplentes que integrarán el directorio art. 12 Estados Sociales. Elección de sus miembros por tres ejercicios sociales.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 11 de julio de 2000 en el horario de 10 hs. a 12 hs., en el domicilio sito en la calle Gaspar M. Jovellanos N 174 de la Capital Federal.
Buenos Aires, 16 de junio de 2000
Vicepresidente - Luis Jorge Aguera e. 27/6 Nº 51.789 v. 3/7/2000

O
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE SANIDAD LUIS PASTEUR

a En el acto de la Asamblea se designará una Junta Electoral, constituida por un miembro del Directorio actual, un representante por cada una de las listas oficializadas y un beneficiario Titular en representación de los asambleístas presentes.
b Esta Junta tendrá a su cargo la dirección del Acto Electoral y la recepción de los votos. Finalizada la elección, practicará el escrutinio, proclamará a los miembros elegidos y labrará el acta correspondiente.
c Los afiliados Titulares podrán votar el 1º de agosto de 2000 hasta las 17 horas, en el Círculo Oficiales de Mar, Sarmiento 1867, Capital Federal. La elección será secreta. Cada beneficiario Titular asistente a la Asamblea depositará su voto en sobre cerrado en una o más urnas habilitadas al efecto.
d Votos por correspondencia:
d.1 Los beneficiarios Titulares residentes a más de 60 Kms. del kilómetro cero de la Capital Federal, podrán emitir su voto por vía postal o personalmente. Para tener validez los votos por correspondencia, deberán ser recibidos en el Apartado Especial Nº 4 de la Sucursal 53 B, C.P. 1453, antes de iniciarse el escrutinio de los votos de los beneficiarios asistentes a la Asamblea.
d.2 A tal efecto el beneficiario colocará su voto en sobre cerrado, sin leyenda de ninguna especie, del mismo color y tipo que se empleará en el acto eleccionario, que la Obra Social le hará llegar junto con las listas oficializadas, colocará una de éstas en dicho sobre y lo remitirá, dentro de otro sobre con respuesta postal pagada, que también le será enviado por la Obra Social, al domicilio indicado en el punto d.1. En este sobre exterior, en su reverso, deberá consignar: nombre y apellido, número de beneficiario y empresa donde presta servicios.
d.3 Los sobres que se reciban serán retirados del apartado especial, por Escribano Público y colocados en una urna habilitada al efecto, cerrada y certificada por éste, y serán abiertos por la Junta Electoral en el momento del escrutinio.
Presidente - Jorge H. Beitia e. 28/6 Nº 15.029 v. 30/6/2000

CONVOCATORIA

P
I.G.J.: Expediente C-6653/75 - Resolución Nº 2168/75. I.N.O.S.: Registro Nº 4-0200 - Resolución Nº 196/75. Convócase a los señores afiliados titulares de ley de la Obra Social a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 1º de agosto de 2000, a las 9 horas, en el Circulo Oficiales de Mar, sito en Sarmiento 1867, Capital Federal, para tratar el siguiente:

PIMAR S.A.I.C.I.F. en Liquidación
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas que para asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550.
e. 26/6 Nº 51.679 v. 30/6/2000
PROMORED S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Inscripta ante la IGJ el 24/08/99 bajo el nº 12218
del libro 6, Tomo de S.A. Convócase a los Sres Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de Julio de 2000 a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00
horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Sinclair 3087, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de alternativas empresariales de financiamiento.
3º Consideración de aumento del Capital Social.
4º Tratamiento de distintas alternativas de alianzas estratégicas con personas jurídicas con actividad afín al Objeto Social de PROMORED S.A.
5º Ratificación o remoción de los miembros del Directorio y en su caso designación de sus reemplazantes.
6º Consideración de la evolución del negocio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben depositar sus acciones para que se las inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
El Presidente e. 28/6 Nº 52.045 v. 4/7/2000

R
RODHESAL 96 S.A.
CONVOCATORIA
IGJ: 1617840. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 17/
07/00, a las 13:00 hs., en Montevideo 373 P.6 Of.
67 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el art.234 inc. 1 de la ley 19.550 en relación al ejercicio económico con cierre el 31/3/2000.
3º Afectación de Resultados.
NOTA: Para el caso de no lograrse en primera convocatoria el quórum necesario, se convoca a segunda convocatoria para el mismo día y lugar una posterior a la indicada para la primera convocatoria.
Presidente - Benigno Rodríguez Rodríguez e. 28/6 Nº 51.912 v. 4/7/2000

S
SALVADOR LIGUORI S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de una Junta Electoral que, de conformidad con las normas al respecto, tendrá a su cargo todo lo concerniente al Acto Eleccionario, compuesta de la siguiente manera: un 1 integrante del actual Directorio, un 1 integrante de cada lista oficializada y un 1 afiliado titular por los asambleístas presentes. Se efectuará un cuarto intermedio para realizar el Acto Eleccionario, que tendrá lugar en las mismas instalaciones. A continuación se procederá al escrutinio y proclamación de las autoridades electas.
2º Elección de tres 3 Directores Titulares con mandato por cuatro 4 años; dos 2 Directores Suplentes con mandato por dos 2 años; dos 2
Directores Suplentes con mandato por cuatro 4
años.
3º Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico Suplente, ambos por dos 2 años.
4º Designación de dos 2 beneficiarios presentes para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.

1º Motivos por el cual se realiza la Asamblea fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de los documentos art. 234
inc. 1º por los ejercicios correspondientes a los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y análisis de sus cuentas.
4º Designación y remoción del Directorio - Comisión Liquidadora, y elección de nuevas autoridades.
5º Tratamiento de la venta del inmueble sito en la Avda. Juan B. Justo 4499 de Mar del Plata, autorización de la venta del mismo y análisis de la situación legal en que se encuentra.
6º Información de la Comisión Liquidadora por lo actuado hasta la fecha. El Directorio - Comisión Liquidadora.
Presidente - Abelardo Vicente Iglesias
año 2000, a las 20 hs. en la sede social, Uruguay 43 Capital Federal, en 1º convocatoria y a las 21
hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Ratificación del pedido de Concurso Preventivo presentado por el Directorio de SIEMPRE
S.A., a los efectos de cumplimentar el Artículo 6
de la Ley de Concursos y Quiebras.
3 Justificación del atraso al llamado de Asamblea Ordinaria para presentación del Balance al 31/12/1999.
4 Tratamiento de la Memoria y Balance General del ejercicio cerrado al 31/12/1999.
5 Gestión del Directorio y Sindicatura - Remuneración de los mismos.
6 Elección de Directorio y Síndicos titulares y suplentes por el término de un 1 año.
Presidente - Lucía Susana Pérez e. 27/6 Nº 51.797 v. 3/7/2000

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de julio del año 2000 a las 11 horas, en Avda. Corrientes 2063, 12, 121, Capital, para considerar el siguiente
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Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de SALVADOR LIGUORI SAACII., a realizarse el día 22 de julio de 2000, a las 10
horas en Lavalle 3161, 3º piso, Ofic. D de la Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Distribución de Dividendos.
Presidente - Américo O. Liguori Síndico Titular - Mario Giacobbe e. 28/6 Nº 51.967 v. 4/7/2000
SIEMPRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas, a la Asamblea Ordinaria, para el día 14 de julio del
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por art. 17 inciso d del estatuto social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el 11 de julio de 2000 a las 11 horas y 12 horas respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Florida 1, 3º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular.
2º Prórroga del plazo de vencimiento del programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por VN
U$S 400.000.000 o su equivalente en otra u otras monedas, aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fechas 28 de abril de 1995 y 30 de abril de 1996, y autorizado por Certificados Nº 94 y 113 de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores la CNV de fechas 14 de junio de 1995 y 8 de mayo de 1996, respectivamente el Programa, por un plazo adicional de cinco años contados a partir de la fecha de vencimiento original, y ratificación de los demás términos y condiciones del mismo y de las autorizaciones y facultades oportunamente conferidas al directorio, incluyendo las correspondientes facultades de subdelegación, o en su caso, creación de un nuevo programa con términos y condiciones sustancialmente similares al Programa el Nuevo Programa.
3º Delegación en el Directorio de la sociedad de todas las facultades necesarias para implementar lo que se resuelva en el punto 2 de este Orden del Día, incluyendo, sin que implique limitación alguna, la facultad de:
i llevar a cabo los actos que resulten necesario o convenientes a los fines de implementar la prórroga del Programa o, en su caso, la creación del Nuevo Programa, incluyendo la facultad de solicitar a la CNV y demás organismos competentes la autorización para dicha prórroga o creación y asimismo, introducir todas las modificaciones que resulten necesarias o convenientes para reflejar la referida prórroga en la documentación relativa al Programa, incluyendo los acuerdos y contratos oportunamente celebrados con relación al mismo y el correspondiente prospecto de emisión y/o en su caso, celebrar nuevos acuerdos, contratos o enmiendas y preparar la restante documentación que resulte necesaria para el Programa o el Nuevo Programa, cumpliendo con las notificaciones y presentaciones ante la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás organismos intervinientes según lo requiera la legislación aplicable, y ii realizar todos los actos necesarios y/o convenientes vinculados con la tramitación de las presentaciones que se efectúen ante dichos organismos en relación con la autorización de la emisión, oferta pública y, en su caso, cotización de las obligaciones negociables que se emitan en el marco del Programa o el Nuevo Programa, incluyendo la facultad de aprobar el prospecto definitivo y/o preliminar, si correspondiere, los suplementos y los informes complementarios de términos y condiciones que oportunamente se preparen con relación a dicha emisión, así como los contratos que se celebren con relación a la misma, y de introdu-