Boletín Oficial de la República Argentina del 30/12/2002 - Primera Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Primera Sección
BOLETIN OFICIAL Nº 30.057 1 Sección TEXTO ORDENADO
Lunes 30 de diciembre de 2002
TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Sec.
Punto 1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
Párr.
1
2
3
4
5
Com.
Anexo A 2514 A 2514 A 2514
único único único A 2621 A 2514 A 3075 A 2807
Cap.
Secc.
Punto 1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
2.
1.2.2.3.
único
Párr.
1
6.
A 2514
único
1.2.2.4.
1.5.2.5.
1.5.2.6.
1.5.2.7.
1
A 2514 A 2514 A 2514
único único único
1.2.2.5.
1.2.2.6.
1.2.2.7.
2
1
2
1
2
A 2514 A 2514 A 2514 A 2514 A 2514
único único
1.2.2.7.
1.2.2.8.
2
único único
1.2.2.9.
1.2.2.9.
1
3
3
1
2
3
único único
único
1.2.2.9.
1.2.2.10.
1.
1.
1.2.2.11.
2
1.5.2.11.
A 2514 A 2514 A 2468 A 2468 A 2514
1.5.2.12.
A 2514
único
1.2.2.
2, 3
y 4
A 2514 A 2508
único único
1.2.2.14.
1.5.2.9.
1.5.2.10.
1.5.2.13.
1.5.2.14.
1 y 2
1.5.2.15.
3
A 2508 A 2530
1.5.3.
1.5.4.
A 2468 A 2514
1.5.5.
1.5.6.
A 2514 A 3244 A 3244 A 2514 A 2514 A 2514 A 2514 A 2514 A 2514 A 2514
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.
2.2.
2.2.1.
últ.
últ.
2.2.2.
2.2.3
2.2.4
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
A 2514 A 2514 A 2514 A 2514 A 2514 A 2514 A 1199 A 2514 A 3075 A 3075 A 3075 A 1199
2.3.3.
2.3.4.
2.3.4.1.
2.3.4.2.
2.3.4.3.
2.3.5.
2.4.
2.4.1.
1
i ii 1
i
A 627
A 2514
A 2514
A 3075
A 2514
A 2864
A 2864
A 2864
A 2864
A 2864
B 6348
A 3075
A 2602
A 2602
A 2602
A 2602
A 2602
A 2602
A 3235
A 2514
A 2514
A 3235
A 3235
A 2514
A 2514
A 3235
A 2514
ii A 2514
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
7.3.2.
7.3.2.1.
7.3.2.2.
7.3.3.
7.3.3.1.
7.3.3.2.
A 2514 A 3075 A 2514 A 2514 A 2514 A 3075 A 2514 A 2514
1
últ.
1
2
1 y 2
1
2.
S/Com. A 3244 y A 3323
S/Com. A 3075 y A 3244
S/Com. A 3075
S/Com. A 3244
S/Com. A 2779 y A 3075
S/Com. A 2779
S/Com. A 3244
S/Com. A 3831
S/Com. A 3075 y A 3244
S/Com. A 3075
S/Com. A 3075 y A 3244
S/Com. A 2864, pto. 3. y A 3244
S/Com. A 2621, pto. 3. y A 3244
único
único único único único único único único único
Com.
Anexo
iii
A 2514
único
1.3.9.2.8.
iv
único
8.1.
A 2514 A 3244 A 2514
único
1.3.9.2.5.
8.
1.4.2.
8.2.1.
A 2514
único
1.4.2.1.
1
8.2.2.
8.3.
8.3.1.
A 2514 A 3075 A 3075
único
1.4.2.3.
1
8.3.1.1
i
8.3.2.
A 3075
8.3.1.1.
ii
8.3.3.
8.3.4.
8.4.
8.4.1.
A 3075 A 3075 A 3244 A 2514
ii iii
único
10.1.1.1.
10.1.1.1.
8.4.
1.4.2.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.5.1.
A 2514 A 3075 A 3075 A 2514
único
1.4.2.1.
3
único
1.6.3.
últ.
8.5.2.
8.6.
8.7.
8.7.1.
8.7.2.
8.8.
único
1.5.3.2.
8.6.
8.7.
10.3
9.1.
9.1.1.
A 2514 A 3244 A 3244 A 3075 A 3137 A 2514 A 2514 A 2514 A 3075 A 2514
1, 1.1.1.4
1
1.1.1.6.
1.5.6.
2.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.1.1.
1.3.1.1.2.
1.3.1.1.3.
1.3.1.1.4.
1.3.1.1.5.
y 1.3.1.1.6.
1.3.1.1.
1
1.3.1.2.
1.3.1.2.
1.3.1.2.
único único
1.3.2.
1.3.2.1.
único único único único único único
1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1.14.
1.14.
1.14.
5.3.3.
1.14.
I
único
I
único único único
Secc.
Punto
Párr.
9.1.2.
S/Com. A 3235 y A 3244
1
S/Com. A 3075
1
A 2514
único
1.5.2.
2
9.1.3.
9.1.4.
A 2514 A 3075
único
1.5.2.
3
9.2.
A 2514
único
1.5.2.
1
9.3.
A 3075 A 2514 A 2514 A 2514 A 2514
único único único único
9.2. y 9.1.1.
1.5.
1.5.3.3.
1.5.2.
1.5.3.3.
1 y 2
2 y 5
3
S/Com. A 3244
S/Com. A 3244
S/Com. A 3075 y A 3244
A 2514 A 3075 A 2514 A 2514
único
1.7.
único único
1.6.3.
1.6.3.
3
4
S/Com. A 3075
S/Com. A 3075 y A 3244
A 3075 A 2514
único
1.9.4.
1
2
9.4.2.
9.5.
S/Com. A 3075
S/Com. A 3244 y A 3249
S/Com. A 3075
S/Com. A 3244
S/Com. A 3075
10.2
10.2.1.
a
10.2.4.
11.
11.2.2.
11.2.3.
S/Com. A 3831
S/Com. A 2779
S/Com. A 2779
1.3.2.1.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1
2
1
2
3
11.1.2.
11.2.
11.2.1.
3
5.3.4.1. y 5.3.4.3.
1.
1.15.
1.15.1.
10.1
11.1
11.1.1.
1
2
S/Com. A 3075
S/Com. A 3075
S/Com. A 3244
S/Com. A 3244
1.5.2.
9.4.
9.4.1.
últ.
S/Com. A 3075, A 3244 y A 3831
S/Com. A 3244
S/Com. A 3244
S/Com. A 3244, S/Com. A 2576, pto.
1.6., 4 párrafo S/Com. A 3244
único
1
S/Com. A 3075 y A 3244
S/Com. A 3075
S/Com. A 2621, A 3075 y A 3244
S/Com. A 3244
2
S/Com. A 3075 y A 3244
S/Com. A 3075 y A 3235 y A 3244
S/Com. A 3244
S/Com. A 3244
S/Com. A 3207 y A 3244
S/Com. A 3207 y A 3244
1.7.
1.5.
1.5.2.
10.
único único único
Cap.
único único único
9.
3
único
Párr.
8.
5
6
2
único
Punto
4
1.5.2.4.
1.5.2.8.
Sec.
S/Com. A 3075
S/Com. A 3075 y A 3323
41
1
2
11.3
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
11.4.
11.5.
11.6.
A 3075
A 2530
A 2530
A 2530
A 2530
A 2530
A 3075
A 1199
A 2807
A 2807
A 2807
A 1199
A 1199
A 1199
A 1199
A 2514
B 6572
A 3235
S/Com. A 3244
S/Com. A 3244
I
I
I
I
único
6.3.
6.
6.
6.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
1.13.2.
S/Com. A 3169 y A 3244
S/Com. A 3075, A 3169 y A 3244
S/Com. A 3244
Textos que reemplazan modelos de fórmulas de avisos, s/Com. A 3075 A 3235, A 3244 y A 3831
1
3 y 4
5
2
I
S/Com. A 3075 y A 3169
S/Com. A 3075 y A 3169 y A 3244
S/Com. A 3075
S/Com. A 3068, pto. 7
- 1 y 2 párr. y A 3235
3
5
4
S/Com. A 3075
S/Com. A 3075
S/Com. A 3075
S/Com. A 3075
único único único único
1.
3.
2.
2.3.
2.1.
S/Com. A 3075
único único
1.3.9.2.7.
1.3.9.2.5.
único único
1.3.9.2.7.
1.3.9.2.5.
S/Com. A 3235
único
1.3.9.2.6.
único
1.3.9.2.7.
S/Com. A 3075 y A 3235
S/Com. A 3235
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
B.C.R.A.
Sección 2. Pago de cheques por ventanilla.
3
2.1. Limitación No deberán abonarse por ventanilla cheques comunes o de pago diferido, extendidos al portador o a favor de una persona determinada, por importes superiores a $ 50.000.
2.2. Excepciones.
2.2.1. Los cheques librados a favor de los titulares de las cuentas sobre las que se giren, exclusivamente cuando sean presentados a la entidad depositaria por ellos mismos.
2.2.2. Los valores a favor de terceros destinados al pago de sueldos y otras retribuciones de carácter habitual por importes que comprendan la nómina salarial en forma global, para lo cual el
