Quiero saber acerca de...

Mayo, 10 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 52

542.042,98 y propone se constituya la reserva legal correspondiente, acumulándose el remanente en la cuenta de Resultados No Asignados. Luego de un breve debate entre los accionistas, se resuelve por unanimidad de votos aprobar la documentación analizada y enumerada en el presente inciso. Acto seguido se pasa a considerar el tercer punto del orden del día; 3 Análisis y consideración de la gestión del Directorio. Los accionistas expresas su aprobación por la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado. En consecuencia, los señores accionistas resuelven por unanimidad de vo tos, aprobar la gestión del directorio por los ejercicios económicos finalizados al día de la fecha. Acto seguido se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día; 4 Consideración de la remuneración del Directorio. El accionista Gustavo Ramos mociona se dé aprobación a los sueldos al directorio por la suma de $1.257.299,98-, en exceso de $1.121.789,23 sobre el límite del 25% de las utilidades acreditadas, conforme al art. 261 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta las responsabilidades, el tiempo dedicado a funciones profesionales de su competencia, los resultados obtenidos por su gestión, las tareas técnicas desarrolladas, la experiencia profesional, además del valor de mercado de los servicios prestados. Asimismo, se propone no asignar honorarios a los miembros del órgano de administración. Se resuelve por unanimidad aprobar ambas iniciativas. 5 Designación de nuevos integrantes del Directorio por vencimiento de los mandatos. El presidente propone tratar el tema mencionado por vencimiento de los mandatos de los integrantes del directorio. El accionista Gustavo Ramos agradece al Sr. Presidente y demás miembros del Directorio por su gestión y propone la reelección de los actuales miembros para el desempeño de los cargos. A continuación, los accionistas resuelven unánimemente fijar el número de directores titulares en 4 cuatro y en 1
uno el número de directores suplentes, renovando en consecuencia por un nuevo mandato de 3 ejercicios en sus cargos al Presidente José Alejandro Méndez, designando como directores titulares a los señores Gustavo Daniel Ramos, Adrián Jesús Vidaurre y Milton Han y como director suplente al señor Eduardo Ezequiel Escobar. Acto seguido, las autoridades electas aceptan los cargos conferidos en este acto, suscribiendo la presente en prueba de conformidad y manifiestan que no se encuentran inhibidas ni inhabilitadas para el ejercicio pleno de los mismo. Asimismo, expresas que no revisten calidad de personas políticamente expuestas conforme a la Resolución UIF 11/2011 y todos constituyen domicilio en la sede social de la sociedad. No habiendo má s asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.- LEGALIZACION Nº 220322001305- ESC. ASSETTA
PROIETTO MICAELA-MAT. 5200-COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
Nº T 021327304- ESC. IVANNA M. CONSOLITIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS AIRES.RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N 12.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 3 días de agosto de 2020 siendo las 14:00
horas, se reúnen en la Sede Social los Sres. Accionistas de NEWBRICK S.A., que se indican en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nro.
1, Preside el Sr. Presidente, José Alejandro Méndez, quien luego de constatar que se encuentra representado el 100% del capital social, declara legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria, e invita a los presentes a tratar el siguiente Orden del Día. La asamblea se considera unánime, en los términos del art. 237 de la ley 19.550, en tanto todos los accionistas han acordado el orden del día y votar en un mismo sentido. 1 Designación de accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve designar a la totalidad de los accionistas presentes y al Sr. Ezequiel Andrés Espi ño quien se encuentra debidamente facultado para actuar en representación de los accionistas Gabriel Reinaldo DEboli, Pablo Andrés Baldomá Jones, Miguel Ángel Casacci, Gonzalo Alejo Tapié, Darío Hernán Díaz, Mariano Pablo Groiso, Pablo Eduardo Soto, Marcelo Alejandro Landeira Gesto y Juan Manuel Collado para firmar la presente junto con el Sr. Presidente. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: 2 Capitalización de Deuda Convertible. El Sr. Presidente manifiesta que es necesario capitalizar el crédito que Laif VI Ltd., representado en este acto por el Sr. Ezequiel Andrés Espiño según establece el documento presentado por el autorizado y aceptado por los presentes, tiene contra la Sociedad por la suma de $6.700.000-. Puesto el tema a consideración de los presentes se resuelve capitalizar las referidas sumas. El Sr. Ezequiel Andrés Espiño informa que los accionistas a quien representa están de acuerdo con la moción. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el tercer punto del orden del día. 3 Aumento de capital social. En razón de lo resuelto en el punto anterior y luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad I aumentar el capital social de la suma actual de $129.316 a la suma de $ 138.336 con una prima de emisión de $741,79 por acción. Acto seguido, Eduardo Ezequiel Escobar, Gustavo Daniel Ramos, José Alejandro Ménd ez, Adrián Jesús Vidaurre, Wayra Argentina S.A., Emprender Salud S.A. Asociación Civil, Babnik SASIC S.A., Valerza S.A., Villanueva e Hijos S. A., AB Construcciones S.R.L., Magna Construcciones S.R.L., Franco Mignacco y Pedro Antonio Segura López renuncian a ejercer su derecho de suscripción preferente. El Sr.
Ezequiel Andrés Espiño, indica que los accionistas que le han delegado su representación, se han manifestado en igual sentido . Consecuentemente, se deja constancia que la nueva composición del capital social es la siguiente: Eduardo Ezequiel Escobar: 62.756 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 45,365% del capital y votos de la Sociedad; Gustavo Daniel Ramos: 21.573 acciones escriturales, de $
1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 15,595% del capital y votos de la Sociedad; José Alejandro Méndez: 7.845
acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 5,671% del capital y votos de la Sociedad; Adrián Jesús Vidaurre: 5.883 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 4,253% del capital y votos de la Sociedad; Gabriel Reinaldo DEboli: 250 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,181% del capital y votos de la Sociedad; Pablo Andrés Baldomá Jones: 1693 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 1,224% del capital y votos de la Sociedad; Wayra Argentina S.A.: 11.111 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 8,032% del capital y votos de la Sociedad; Emprender Salud SA Asociación Civil: 1.443 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 1,043% del capital y votos de la Sociedad; Miguel Angel Casacci: 721 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,521% del capital y votos de la Sociedad; Gonzalo Tapie: 721 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,521% del capital y votos de la Sociedad; Darío Hernán Díaz: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto p or acción, representativas del 0,261% del capital y votos de la Sociedad; Mariano Pablo Groiso: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,261% del capital y votos de la Sociedad; Pablo Eduardo Soto: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,261% del capital y votos de la Sociedad; Marcelo Alejandro Landeira Soto: 360 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,260% del capital y votos de la Sociedad; Babnik SACIC S.A.: 830 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,600% del capital y votos de la Sociedad; Valerza S.A.:
830 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,600% del capital y votos de la Sociedad;
Villanueva e Hijos S.A.: 830 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,600% del capital y votos de la Sociedad; AB Construcciones S.R.L.: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,261% del capital y votos de la Sociedad; Franco Mignacco: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 0,261% del capital y votos de la Sociedad; Magna Construcciones S.R.L.: 1.798 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 1,300% del capital y votos de la Sociedad; Pedro Antonio Segura López: 5.409 acciones escriturales, de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 3,910% del capital y votos de la Sociedad; Jua n Manuel Collado: 3.458
acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 2,500% del capital y votos de la Sociedad; Laif VI

1540