Quiero saber acerca de...

Mayo, 10 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 52

Ltd: 9.020 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas del 6,520% del capital y votos de la Sociedad Asimismo, se deja constancia de que las acciones emitidas a favor de Laif VI Ltd. Quedan sujetas las disposiciones d el acuerdo de accionistas suscripto entre el mencionado a accionista y los señores Eduardo Ezequiel Escobar, Gustavo Daniel Ramos, José Alejandro Méndez y Adrián Jesús Vidaurre.
Seguidamente, se pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día. 4 Modificación del artículo 4 del Estatuto. Se resuelve por unanimidad adecuar el texto del Estatuto Social para reflejar lo resuelto en el punto 2 y 3 de la presente acta. En consecuencia, por unanimidad resuelven modificar el texto del artículo Cuarto que en adelante se leerá como sigue: ARTICULO CUARTO: El capital social es de 118.651 representado por 118.651
acciones ordinarias, escriturales, de UN PESO de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 15:00 horas del día de la fecha.
LEGALIZACION Nº 220322001305- ESC. ASSETTA PROIETTO MICAELA-MAT. 5200-COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRESCERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327304- ESC. IVANNA M. CONSOLITIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS
AIRES.RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 13.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de abril de 2021, siendo las 10:00
horas se reúnen en la sede social, los accionistas de NEWBRICK S.A. la Sociedad. Toma la palabra Presidente José Alejandro Méndez, quién manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social con derecho a voto de la Sociedad, contando con la presencia de la total totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital de la sociedad y que firman el Registro de Asistencia a Asamblea que obra copiado a fs. 10 del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la Sociedad. Acto seguido el presidente declara legal y válidamente constituida la Asamblea e invita a los presentes a considerar y dar lectura a los siguientes puntos de la agenda del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Puesto el tema a consideración de los presentes, y luego de una debida deliberación, se RESUELVE, por unanimidad de votos, que la acta de la presente asamblea sea suscripta por los dos accionistas Adrián Jesús Vidaurre y Ezequiel Escobar. Acto seguido el Presidente pone a consideración de los señores accionistas, el segundo punto del Orden del Día. 2 Consideración de los documentos previsto en el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes al ejercici o económico Nº 8 finalizado el 31 de diciembre del 2020. El presidente del Directorio manifiesta que se procedió a confeccionar los estados conta bles, notas, memoria del directorio e informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico Nº 8 finalizado el 31 de diciembre del 2020, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas vigentes, y por lo cual corresponde su tratamiento y consideración. Destaca que los mism os han sido puesto a disposición de los Sres. Accionistas con debida antelación para pertinente análisis, sin que se hayan formulado observaciones, por lo que mociona su aprobación.
Seguidamente, propone que con el saldo de la cuenta Resultados No Asignados el cual asciende a $6.127.493,79 se constituya una reserva facultativa por el total. Asimismo, manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una pérdida de $1.078.832,08 y se propone que la misma se absorbida por la reserva facultativa, resultando el saldo de la misma $5.048.661,71. Luego de un breve debate entre los accionistas, SE RESUELVE por unanimidad de votos aprobar la documentación analizada y enumerada en el presente inciso y las mociones impulsadas por el Sr. Presidente. Acto seguido se pasa considerar el tercer punto del orden del día; 3 Análisis y consideración de la gestión del Directorio. Los accionistas expresan su aprobación por la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado. En consecuencia, los señores accionistas RESUELVEN por unanimidad de votos, aprobar la gestión del directorio por los ejercicios económicos finalizados al día de la fecha. Acto seguido se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día; 4 Consideración de la remuneración del Directorio. El accionista Gustavo Ramos mociona se dé aprobación a los sueldos al directorio por la suma de $1.800.498,17, en exceso de $1.800.498,17
sobre el límite del 25% de las utilidades acreditadas, conforme el art. 261 de la Ley de General de Sociedades, por el ejerci cio cerrado al 31 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta las responsabilidades, el tiempo dedicado a funciones profesionales de su competencia, los resultados obtenidos por su gestión, las tareas técnicas desarrolladas, la experiencia profesional, además del valor del mercado de los servicios prestados. Asimismo, se proponen no asignar honorarios a los miembros del órgano de administración, SE RESUELVE por unanimidad aprobar ambas iniciativas. 5 Autorizaciones. Luego de una breve deliberación y de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, SE RESUELVE por unanimidad de votos autorizar al Dr. Mariano Antonio Macedo Moresi y al Cdor. Ignacio Isoardi para tramitar en forma individual e indistinta las gestiones necesarias ante los organismos oficiales pertinentes y especialmente ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, la AFIP y el Registro Público de Comercio la comunicación de la presente asamblea y de sus decisiones, pudiendo a tales fines suscribir los instrumentos correspondientes, efectuar presentaciones, escritos, peticiones, recursos, inscripciones, publicaciones, notificaciones, desglosar documentación y cualquier otro trámite que resulte menester para lograr la inscripción solicitada. Se deja constancia que la presente asamblea se ha constituido y celebrado con carácter unánime de acuerdo al artículo 237, tercera parte de la Ley 19.550 y modificaciones, convocada para el día de la fecha por verificarse la concurrencia de accionistas representantes del 100% del capital social y el voto unánime de cada uno de los puntos del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.- LEGALIZACION Nº 220322001305- ESC. ASSETTA PROIETTO MICAELA-MAT. 5200-COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRESCERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327304- ESC. IVANNA M. CONSOLITIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE
BUENOS AIRES.RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 14.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 23 días de abril de 2021 siendo las 10:00 horas, se reúnen en la Sede Social los Sres. Accionistas de NEWBRICK S.A. la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Presidente, José Alejandro Méndez, quien manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social con derecho a voto de la Sociedad, contando con la presencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital de la sociedad y que firman el Registro de Asistencia a Asamblea que obra copiado a fs. 10 del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales 1 de la Sociedad. Acto seguido el presidente declara legal y válidamente constituido la Asamblea e invita a los presentes a considerar y dar lectura a los siguientes puntos de la agenda del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Puesto el tema a consideración de los presentes, y luego de una debida deliberación, se RESUELVE por unanimidad de votos, que el acta de la pr esente asamblea sea suscripta por los dos accionistas Adrián Jesús Vidaurre y Ezequiel Escobar. Acto seguido el Presidente pone a consideración de los señores accionistas el segundo punto
1541