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AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 83
CORDOBA, R.A., JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Claudio Ernesto Wider, Presidente del Directorio, quien una vez comprobada la existencia de quórum, declara válidamente constituida la Asamblea la que sesionará con carácter de unánime, en los términos del último párrafo del Art. 237 de la Ley N 19.550. En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el orden del día propuesto: 1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Por unanimidad se resuelve designar al Sr.
Claudio Ernestor Wider, D.N.I. N 14.812.965 y a la Sra. Hebe Graciana Provisionato, D.N.I. N
3.299.404, para firmar el Acta de Asamblea. 2
Rechazo tramite Expte N 0007-162115/2020.
Rectificación y Ratificación de Acta de Directorio de fecha 15 de septiembre de 2019, de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019 y el libro de Deposito de Acciones Registro de Asistencia Asambleas de la misma fecha. En uso de la palabra, el señor Presidente informa que con fecha 30 de marzo de 2020, Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba rechazó el trámite presentado por la Sociedad mediante Expte. N
0007-162115/2020 por no cumplimentar con los requisitos de la normativa vigente de conformidad a la Resolución General 100/19. En dicho expediente la Sociedad solicitaba la inscripción del cambio de Sede Social a la calle Diagonal Cervantes N357, planta baja, barrio Villa Dalcar de esta ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba y hasta la fecha no se ha logrado inscribir dicho trámite. Posteriormente la Sociedad intentó inscribir la designación de autoridades aprobada por los accionistas, pero Inspección resolvió que debido al principio de tracto registral se debía inscribir previamente el Cambio de Sede Social.
Que la Sociedad necesita de manera urgente regularizar los tramites presentados en Inspección de Personas Jurídicas. En el mencionado tramite, Inspección resolvió rechazar la presentación mediante Resolucion N 865 L/2020
por no cumplir los requisitos de admisibilidad:
a Falta acompañar Acta de Asamblea de fecha 25/09/2019 y Acta de Directorio de fecha 15/09/2019, con firma del Presidente certificada por escribano, quien debe indicar que la transcripción es copia fiel de la que obra agregada en el libro respectivo, detallando el folio donde se encuentre inserta la misma y los datos referidos
pero se omitió certificar la firma del Presidente en las mismas, por lo que propone su rectificación. Además continua exponiendo que por un error involuntario se consignó que se trataba de una Asamblea Ordinaria cuando en realidad el presente tramite implica una modificación al Acta Constitutiva de la Sociedad por lo que se trata de una Asamblea Extraordinaria, por lo que proponer rectificar el Acta de Directorio de fecha 15 de septiembre de 2019, el Acta de Asamblea de fecha 25 de septiembre de 2019 y el libro de Deposito de Acciones Registro de Asistencia Asambleas de la misma fecha y propone ratificar todo lo demás tratado. Por lo que puesto a consideración el segundo punto del orden del día, se aprueba por unanimidad rectificar el Acta de Directorio de fecha 15 de septiembre de 2019, el Acta de Asamblea de fecha 25 de septiembre de 2019 y el libro de Deposito de Acciones Registro de Asistencia Asambleas de la misma fecha y ratificar todo lo demás tratado. 3 Cambio de Sede Social y modificación del Artículo Primero del Acta Constitutiva de fecha 6 de noviembre de 2018. El Sr. Presidente manifiesta que el cambio de sede social implica modificación del Artículo Primero del Acta Constitutiva de la Sociedad, por lo expuesto y cumplimentando los requisitos prescritos por la Resolución General N: 3
T/2023 de fecha 17 de enero de 2023 aprobada por Inspección de Personas Jurídica de la provincia de Córdoba, los accionistas por unanimidad resuelven, i modificar el Artículo Primero del Acta Constitutiva de la Sociedad para quede así redactado: I CONSTITUCIÓN-FIJACIÓN
DE LA SEDE SOCIAL: Constituir una sociedad anónima que se denominara SARURRAT S.A. y que tendrá domicilio legal en calle Diagonal Cervantes N357, planta baja, barrio Villa Dalcar de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. Por último, por unanimidad se resuelve autorizar a María Luz Pitarch, M.P.
2-1299, D.N.I. N 33.814.176, la presente resolución asamblearia, confiriéndoseles al respecto las más amplias facultades, a fin de que realice todos los trámites, gestiones y diligencias que sean necesarios o convenientes a fin de obtener, de la autoridad de control pertinente, la aprobación e inscripción de la precedente resolución, confiriéndosele al respecto las más amplias facultades para aceptar, proponer o rechazar las observaciones que efectuase las autoridades
aclaratorias, complementarias o rectificatorias a que hubiere lugar. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 09:15
horas en el lugar y fecha indicados ut-supra.-

a su rúbrica. b Falta copia del Registro de Asistencia a Asamblea de fecha 25/09/2019, certificada por Escribano Público, quien debe indicar libro y folio donde se encuentra inserta la misma y los datos referidos a su rúbrica El presidente continúa manifestando que posteriormente dichas Actas se certificaron por Escribano Publico,
intervinientes y para interponer en su caso los recursos que establece la Ley General de Sociedades, incluyendo las de aceptar o proponer modificaciones de los textos involucrados, efectuar dictámenes, efectuar declaraciones juradas, efectuar publicaciones, y suscribir en nombre y representación de la Sociedad las escrituras
Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio.
2 VICENTE VIDAL JUAN FRANCISCO, D.N.I.
N 37.490.056, CUIT / CUIL N 20-37490056-1, nacido el día 24/02/1994, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 524136 - $ 13902,80 - 25/4/2024 - BOE

MATFRA S.A.S.
Por reunión de socios fecha 23 de abril de 2024, se resolvió: a Ratificar el Acta de reunión de socios del 12/7/2023 y b reformar el artículo 7 y 8 del Estatuto Social en los siguientes términos:
ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: Lucrecia Soledad CABAÑEZ TISIOTTO
D.N.I. N 32.164.372 en el carácter de administradora titular. En el desempeño de sus funciones tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no cometa actos que sean pasibles de remoción por justa causa. Se designa a: Alejandra Viviana BELTRAMINI, DNI D.N.I. N 24.629.320, en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Y ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de Lucrecia Soledad CABAÑEZ TISIOTTO D.N.I. N 32.164.372, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, socio único la o en su caso al designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Por reunión de socios del 12/07/2023, se resolvió elegir para el cargo de Administradora Titular a Lucrecia Soledad CABAÑEZ TISIOTTO
DNI 32.164.372 y para el cargo de Administradora Suplente a Alejandra Viviana BELTRAMINI
DNI 24.629.320.
1 día - Nº 524614 - $ 4620 - 25/4/2024 - BOE

ROYTEC ARGENTINA S.A.
RIO CUARTO
Constitución de fecha 22/02/2024. Socios: 1
GHERRO AGUSTIN FEDERICO, D.N.I. N
41.483.149, CUIT / CUIL N 20-41483149-5, nacido el día 11/06/1999, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Licenciado en Administración de empresas, con domicilio real en Calle Saturnino Segurola 1893, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio
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