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MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2024
AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 67
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
CLUB SAN LORENZO
COLONIA LOS PRADOS
ASOCIACIÓN CIVIL
Se convoca a los sres asociados de Club San Lorenzo Colonia los Prados Asociación Civil a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de abril de 2024, a las 18 h. A llevarse a cabo en sede social, cito en calle publica S/N Campo los Prados de Villa María. Se hace presente que la misma será realizada bajo la modalidad PRESENCIAL, donde se tratará el siguiente orden del día: 1 Designación de dos personas asociadas que suscriban el acta de asamblea; 2 Tratamiento del informe final de la Comisión Normalizadora.
3 Tratamiento de identificación precisa domicilio de la sede 4 Consideración de Estado de Situación Patrimonial a la fecha de realización; 5 Elección de autoridades
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a SECCION

cumentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023
y consideración de su resultado; 3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, en exceso del límite del CINCO POR CIENTO 5%
de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 4 Designación de nuevos auditores externos; 5 Consideración del retiro del régimen de oferta pública por parte de la Sociedad; 6 Otorgamiento de autorizaciones.
5 días - Nº 519522 - $ 33967,50 - 9/4/2024 - BOE

HOLCIM ARGENTINA S.A.

3 días - Nº 518923 - $ 6138 - 5/4/2024 - BOE

SAVANT PHARM S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA - CUIT: 3066915988-5. Convóquese a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 25 de abril de 2024 a las 13:00 en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a celebrarse de manera remota a través de una de las plataformas autorizadas para este fin, a cuya sala virtual de reunión se podrá acceder mediante un link a ser oportunamente informado por el Directorio vía e-mail y, a cuyo fin los señores accionistas que comuniquen su participación al acto asambleario en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán comunicar una dirección de e-mail válida y vinculante a la que será remitido el link en cuestión, todo ello de conformidad con lo previsto por los artículos 158
y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución N 25 G /2020 de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de los firmantes del acta de asamblea; 2 Consideración de la do-

Convocatoria a Asamblea - Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM ARGENTINA
S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en calle Rodríguez del Busto 4086, Complejo Dinosaurio Mall, Alto Verde, Ciudad de Córdoba, Código Postal X5009DYJ, Provincia de Córdoba domicilio distinto al de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 92 cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3
Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: i destinar la suma de $ 1.580.678.423 al incremento de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento 5% de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración; y ii destinar el saldo remanente igual a la suma de $30.032.890.035 al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias;

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 15
Sociedades Comerciales Pág. 15

4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 5
Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por la suma de $ 406.123.346;
6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 4.480.129
correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 93, que finalizará el 31
de diciembre de 2024; 8 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 9
Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31
de diciembre de 2024; 10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio;
12 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, cuarto piso, oficina 47, calle Humberto Primo 680, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba X5000FAN
o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1106ABJ, de 10:00 a 16:00
horas, hasta el día 23 de abril de 2024, inclusive.
NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los si-

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