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AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 79
CORDOBA, R.A., VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

$15.200.000 representado por Quince Mil Doscientos 15.200 Acciones de Pesos Mil $1.000
valor nominal cada una, ordinaria, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción. El Capital Social puede ser aumentado conforme a lo previsto por el Art. 44
de la Ley 27.349.
1 día - Nº 521134 - $ 3292,90 - 19/4/2024 - BOE

METALURGICA RIO III S.A.
RIO TERCERO
ELECCION DE AUTORIDADES - El directorio de METALURGICA RIO III S.A. CUIT: 33-701037249 informa que por resolución de Asamblea General Ordinaria, celebrada el 4 de Abril de 2022, se nombró, por el término estatutario de tres ejercicios, el siguiente Directorio: Director Titular y Presidente, el Sr. SERRA ROBERTO CARLOS, D.N.I. N 23.405.907, Director Suplente, el Sr. SERRA FEDERICO SEBASTIAN, D.N.I. N
28.378.947.

del 12.04.2021, mediante las cuales se resolvió designar las siguientes autoridades Presidente y Director Titular del Directorio al Sr. Armando José del Valle ORELLANA D.N.I. 23.963.171 y como Director Suplente a la Sra. Mariana Érica AYBAR D.N.I. 22.033.565 por un mandato de tres ejercicios. 3 Asimismo, se resolvió Rectificar los Registros de Asistencia a Asamblea de fecha 16.05.2018, 31.08.2018, 12.04.2021 y 12.07.2023, consignado en cada uno de ellos en cada uno de ellos que el capital social es de Pesos Seis Millones Cuarenta y Cinco Mil $6.045.000 equivalente a 6.045 acciones de valor nominal Pesos Mil $1.000 cada una, no endosables, ordinarias y con derecho a un 1 voto por acción. 4 Por último se resolvió que la mención de la supuesta acta de fecha 15.03.2018 en el Acta nº 7 de fecha 18.10.2019, fue un error involuntario y que la misma no existe.
1 día - Nº 522645 - $ 4923,60 - 19/4/2024 - BOE

MAILLE S.A.
RIO CUARTO

5 días - Nº 522723 - $ 7175 - 23/4/2024 - BOE

SURE S.A.
Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 18, de fecha 22.03.2024 de la sociedad SURE S.A., se resolvió:1 Rectificar y ratificar el Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 3 de fecha 08.07.2016 y Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 15 de fecha 12.07.2023, mediante las cuales se resolvió aumentar el capital social, por lo que se modificó el Estatuto Social, quedando redactado el Art. Cuarto de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO:
CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de Pesos Seis Millones Cuarenta y Cinco Mil $6.045.000 equivalente a 6.045 acciones de valor nominal Pesos Mil $1.000 cada una, no endosables, ordinarias y con derecho a un 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley General de Sociedades 19.550, pudiendo delegar en el Directorio la época de emisión, condiciones y forma de pago de acuerdo a lo establecido por el artículo 188 de la citada ley. La nueva composición accionaria: Orellana Armando José 3023 de valor nominal Pesos Mil cada una, no endosables, ordinarias y con derecho a un voto por acción; Mariana Érica Aybar 3022 de valor nominal Pesos Mil cada una, no endosables, ordinarias y con derecho a un voto por acción. 2 Asimismo, se resolvió: Ratificar y rectificar de Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 16.05.2018
y Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 12/10/2022, convocada según acta de directorio de fecha 29/09/2022, se decide por unanimidad, designar por el término de dos ejercicios, como Presidente al Sr. FRANCO DAVID DAGATTI, DNI
32.000.441 y Director Suplente al Sr. DAGATTI
ALICIO IGNACIO, D.N.I. 38.731.097. Los directores aceptan el cargo conferido, declaran bajo responsabilidad de ley que no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades enumeradas en el artículo 264 de la Ley Nº19.550, y manifiestan que no son personas expuestas políticamente conforme la Resolución UIF Nº134/2018 y modificatorias y fijan domicilio especial en la sede social ubicada en calle Fotheringam Nº747, de la cuidad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, Rep. Argentina.

Directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente Tomas Maria Perez, DNI 6.493.601, con domicilio real en IGARZABAL Nº: 1986CORDOBA; Vicepresidente Pablo German Perez Mesquida DNI 22.222.798, con domicilio real en IGARZABAL Nº: 1986- CORDOBA; Director Titular Hilda Sara Mesquida DNI 3.885.448, con domicilio real en IGARZABAL Nº: 1986- CORDOBA; Director Suplente Diego Gabriel Perez DNI
21.392.581, con domicilio real en IGARZABAL
Nº: 1986- CORDOBA; Sindico Titular Cr. Leonardo Luis MESQUIDA,DNI 10.046.808, Contador Público M.P 10.06466.3, con domicilio real en SILVESTRE REMONDA 639-CORDOBA; Sindico Suplente Dr. Nicolas Gabriel GRASSI,DNI
38.180.652, Abogado M.P 1-40894, con domicilio real en MARTINEZ DE TINEO 187-CORDOBA;
todos con mandato por 3 Tres ejercicios. Todos aceptan el cargo, DECLARAN bajo juramento que no están incursos en incompatibilidades ni inhibiciones y/o prohibiciones, tanto legales como estatutarias, para ejercer el cargo para el que fueron electos, y fijan domicilio especial en AV.
VELEZ SARFIELD Nº: 5945- Bº COMERCIALCORDOBA.
1 día - Nº 522650 - $ 3053,70 - 19/4/2024 - BOE

PETRINI VALORES S.A.

Designación de autoridades: Por Acta Nº 63
de Asamblea General Ordinaria, de fecha
REFORMA DE ESTATUTO ELECCION DE AUTORIDADES - Mediante Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria Nº 31 de fecha 26 de marzo de 2024 y Acta de Directorio Nº232 de igual fecha de Distribución de Cargos, se resolvió respectivamente: 1 Reducir del plazo de duración de los mandatos de directores y síndicos, con modificación de los Artículos Décimo Administración y Representación y Décimo Tercero Sindicatura del estatuto social, los que quedaron redactados de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea de Accionistas, entre un mínimo de dos 2 y un máximo de cinco 5, con mandato por dos 2 ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Por lo menos uno de sus miembros deberá reunir los requisitos de idoneidad fijados por el Mercado en el que actúe y en la Comisión Nacional de Valores. Sus funciones deben ser remuneradas, con imputación a Gastos Generales o a utilidades liquidas
31/10/2019, se resolvió la designación de autoridades de la sociedad TALPE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, CUIT Nº 3052201840-2 con sede social en calle CAMINO A
LOS MOLINOS KILOMETRO CINCO Y MEDIO
5 , de esta ciudad de Córdoba, quedando el
y realizadas del ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la Asamblea en la medida que la misma lo disponga. La Asamblea podrá designar directores suplentes en igual o menor número que los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el Directorio. en el orden de su elección. Los directores,
1 día - Nº 523540 - $ 2877 - 19/4/2024 - BOE

TALPE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

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