Quiero saber acerca de...

3

a
AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 19
CORDOBA, R.A., JUEVES 25 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

autoridades: Directores Titulares con los cargos de: Presidente: Mario Aníbal Fazio DNI Nº 27.247.426; Vicepresidente: Ignacio Aníbal Fazio DNI Nº 29.473.639 y Director Suplente: Olga Inés Bertinatti DNI Nº 10.902.562.
1 día - Nº 507295 - $ 480 - 25/1/2024 - BOE

PONTIS S.A.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de PONTIS S.A., de fecha 29/12/2023, certificada por escribano en igual fecha, se resolvió aprobar de forma unánime: el aumento de capital, en la suma de pesos $118.400.000,00 por lo que su capital social quedará establecido en $
130.000.000.00 ; designación de sindico titular a la Cra María Elena Gallegos, DNI 10.252.398, MP 10-02977 CPCE Cba y suplente al Cr Daniel Oscar Regatuso DNI 13.886.160, MP 10-062841
CPCE Cba , domicilio especial de ambos: Sarmiento 637 Planta Baja, Ciudad de Río Cuarto, Dpto Río Cuarto, Prov de Cba; y la reforma del Estatuto social en sus articulos 5 y 14 los cuales quedaran redactados de la siguiente manera: Artículo 5: El capital social se fija en la suma de pesos ciento treinta millones $
130.000.000,00 dividido en ciento treinta mil $
130.000 acciones de pesos un mil $ 1000 de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B, con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuple de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria, conforme el art 188 de la Ley N 19.550 . Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión , forma y condiciones de pago. Artículo 14:
Fiscalización. La fiscalización será ejercida por los socios o por terceros, en caso de no estar en el alcance del art 299 de la Ley 19.550. En caso de corresponder fiscalización obligatoria, se designará un Síndico Titular y un Síndico suplente, los que durarán tres 3 ejercicios en sus cargos, debiendo permanecer en sus cargos hasta ser reemplazados. En caso de vacancia, temporal o definitiva, o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo, el síndico titular será reemplazado por el síndico suplente.
1 día - Nº 507297 - $ 3681,60 - 25/1/2024 - BOE

NEXUS AMÉRICA S.A.

SATURNINO MARIA LASPIUR

SANTA ROSA

LA FLORINDA S.A.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTA ROSA

DESIGNACION DE DIRECTORES Por Acta Nº 20 de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/06/2022, se resuelve: Designación de autoridades: Director titular y Presidente de la sociedad: Aldo José Badariotti, DNI: 6.437.974; Director suplente: Gustavo Germán Badariotti, DNI:
17.768.769. El Directorio es unipersonal. Ambos directores aceptan los cargos en este acto.
1 día - Nº 507321 - $ 480 - 25/1/2024 - BOE

ESPINILLO
S.W.F. PRODUCCIONES S.A.S.
Por ACTA DE REUNION DE SOCIOS de fecha 16/01/2024, se aprobó por unanimidad designar a las siguientes Autoridades: Administrador Titular: Cristian German Ortiz, D.N.I. Nº 22.838.607
y Administrador Suplente, Marcela Viviana Ortiz, D.N.I. Nº 24.818.824, quienes manifestaron expresamente aceptar el cargo para el cual han sido designados bajo todas y cada una de las responsabilidades legales que esta aceptación implica, declararon no estar comprendidos en ninguna de las incompatibilidades e inhabilidades previstas en el Art. 264 de la Ley 19.550
para el desempeño de sus cargos, al mismo tiempo que fijaron domicilio especial en calle Ex Ruta N 36, km 611, Espinillo, Provincia de Córdoba. En función de ello se resolvió por unanimidad la reforma del Instrumento Constitutivo en el artículo 7, el cual quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es Cristian German Ortiz, D.N.I. Nº 22.838.607 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es.
En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. Marcela Viviana Ortiz, DNI N 24.818.824 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 37 del 15/11/2023 se elige el Directorio por tres ejercicios económicos:
PRESIDENTE: Pablo CASTELVETRI, D.N.I.
32.204.980; DIRECTOR SUPLENTE: Diego CASTELVETRI, D.N.I. 32.204.979.-

expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.

1 día - Nº 507303 - $ 480 - 25/1/2024 - BOE

1 día - Nº 507412 - $ 5388 - 25/1/2024 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por acta de Comisión Directiva de fecha 22 de enero de 2024, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de febrero de 2024 a las 20:30 horas en la sede social sita en calle Córdoba N 140 de la localidad de Villa Santa Rosa, Dpto. Río Primero, Pcia. de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente y Secretario. 2 Designación de tres socios para integrar la Mesa Escrutadora. 3 Renovación parcial de Comisión Directiva: a Elección de un Presidente y un Vicepresidente por finalización de mandatos, b Elección de un Secretario y un Prosecretario por finalización de mandatos, c Elección de dos Vocales suplentes por finalización de mandatos. Recepción de listas en sede social hasta el día 01 de febrero de 2024 a las 13 hs. Fdo.
Comisión Directiva.
3 días - Nº 507447 - $ 9513 - 26/1/2024 - BOE

LESSEN S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Por Acta de Directorio de fecha 23 de Enero de 2024
el Directorio de LESSEN S.A. decidió convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Febrero de 2024, a las 08:30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, a las 09:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2 Consideración de la Memoria, Balance, estado de resultados del ejercicio, estado de evolución del patrimonio neto y de notas complementarias y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 7, cerrado el 31 de Diciembre de 2021 y Ejercicio Económico N 8, cerrado el 31
de Diciembre de 2022; 3 Consideración de los resultados de los ejercicios referidos y el destino que se les dará a los mismos, en particular en lo relativo a la cuenta de reserva legal, cuenta de reservas facultativas y distribución de utilidades;
4 Aprobación de la gestión del directorio por los ejercicios nro. 7 y 8, finalizados el 31/12/2021
y 31/12/2022, respectivamente. 5 Remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS de la Ley General de Sociedades.
En cumplimiento con el art. décimo cuarto del Estatuto Social se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia o hacer efectivo depósito de sus certificados de acciones
3