Quiero saber acerca de...

3

a
AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 19
CORDOBA, R.A., JUEVES 25 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
RIO CEBALLOS
ECOVERDE S.A.

El directorio de ECOVERDE S.A., por acta de fecha 15/01/2024 convoca a Asamblea Gral. Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5/02/2024 a las 18 hs. en 1 convocatoria y 19:00 hs. en 2 convocatoria, en la sede social sito en Doctor Manuel Belgrano 480, Rio Ceballos, de para tratar el ORDEN DEL DÍA:
1.Elegir un accionista que suscriba el acta junto con el presidente del directorio. 2. Ratificar el acta nro 5 de fecha 09/01/2015. 3. Dejar sin efecto el Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 27/05/2016 4. Dejar sin efecto el Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 27/01/2017 5. Dejar sin efecto el Acta de Asamblea Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 22/03/2017 6. Dejar sin efecto el Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 20/09/2019. Rechazada mediante Resolución N
3684 L/2020 7. Dejar sin efecto el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18/12/2020,. 8. Elección de autoridades para el periodo 25/01/2024 31/12/2026. 9. Aprobación de la gestión del directorio. 10. Aprobación de los estados contables de los ejercicios 2015; 2016; 2017, 2018 , 2019, 2020, 2021 y 2022 memoria y anexos. Y su explicación por la consideración de los mismos fuera de término. Fecha y hora límite para la correspondiente comunicación de los accionistas para su registro en el libro respectivo conforme al art. 238 LGS el día 30/01/2024 en horario de 10 a 19:00 hs en la sede social precitada.
5 días - Nº 506961 - $ 14854,50 - 25/1/2024 - BOE

PROYECTA MILLENIUM S.A
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/04/2023, PROYECTA MILLENIUM S.A., resolvió por unanimidad la Designación de Presidente en reemplazo de la Sra. Gladelí Forti y nombramiento de Vicepresidente hasta terminar el mandato de Asamblea General Ordinaria del 21/12/2022, ratificando las restantes designaciones: Director Titular y Presidente: Hernan Jorge Bagliero, DNI 22.706.491, De la Vizcacha 4, B
Los Castores 1 Nordelta, Tigre, Provincia de Buenos Aires; Directora Titular y Vicepresidente: Josefina Alejandra Trassari Puro, DNI 17.326.971, Ladines n 78, La Matanza, Provincia de Buenos Aires; Directora Titular: María Luisa Clotilde Macchiavello, DNI 10.431.368, Los Cedros nº 1350, San Isidro, Provincia de Buenos Aires; Directoras Suplentes: Silvia Adriana Macchiavello, DNI
11.299.811, Alem nº 712, San Isidro, Provincia de Buenos Aires; Marcela Macchiavello, DNI

14.062.249, Los Aromos nº 1390, San Isidro, Provincia de Buenos Aires; Lucila Irene Macchiavello, DNI 11.008.505, Los Cedros nº 1388, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.
1 día - Nº 507167 - $ 1922,10 - 25/1/2024 - BOE

AUTOENTRADA SA
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
VEINTIDOS: Córdoba, 16/01/2024, en sede social de AUTOENTRADA S.A., Rodríguez del Busto 4086, edificio office mall 2, primer piso, oficina 2, barrio Alto Verde, Córdoba, Pcia. De Córdoba, ORDEN DEL DIA: 1 Designación de accionistas para firmar acta asamblea: se designa a Eric Salvador López y Mariela Rita Vila.
2 Consideración de documentos mencionados en Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2023: se aprueba en forma unánime. 3 proyecto distribución resultados: Resultados acumulados $ 3.855.248, Ajuste de ejercicios anteriores $ 1.636.702, Resultado del ejercicio $ 56.434.048, Total a distribuir $ 61.925.998, A reserva legal $ 266.762, A distribución de dividendos $ 56.037.229, A
resultados no asignados $ 5.622.007, se aprueba en forma unánime 4 Consideración de la gestión del directorio, Art. 275 de la Ley 19550:
Se aprueba en forma unánime la totalidad de la gestión del Directorio y se ratifica todo lo actuado por el mismo, con el alcance del Art. 275 de la Ley 19550. 5 Consideración de la retribución del Directorio: El Sr. Eric Salvador López por la realización de tareas técnico administrativas se desempeña en carácter de empleado en relación de dependencia de la empresa $ 5.981.000
cifra que fue retirada mes a mes durante el mismo, se aprueba en forma unánime. 6 Renovación de autoridades Art. 8 estatuto social:
en forma unánime se designa para integrar el directorio de AUTOENTRADA SA a :Presidente: ERIC SALVADOR LOPEZ, DNI 18.412.992, Director suplente: MARIELA RITA VILA, DNI
23.198.453. Estando presentes ambos aceptan los cargos para los que fueron propuestos declarando que lo aceptan bajo responsabilidades legales y manifiestan en carácter de DECLARACION JURADA que no poseen prohibiciones e incompatibilidades para ejercer estos cargos Art. 264 y 286 LSC y a su vez constituyen domicilio especial en: Rodríguez del Busto 4086, edificio office mall 2, primer piso, oficina 2, barrio Alto Verde, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba quedando conformado el nuevo directorio con mandato por un ejercicio económico. Se levanta la reunión a 20.00 Hs.
día y lugar antes mencionado.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 507180 - $ 4716,60 - 25/1/2024 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA QUINTAS
DE ARGUELLO ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea general extraordinaria de asociados para el día 31 de Enero de 2024, a las 19hs en la sede social sita en calle Santiago Bueso n 7980 del Barrio Quintas de Argello de la Ciudad de Córdoba de la Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de 2 asociados que suscriban en el acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2
Reforma del Estatuto Social, Artículo n1, actualización del domicilio; 3 Elección de autoridades de Comisión Directiva titular con ejercicio vencido.
3 días - Nº 507223 - $ 5562 - 25/1/2024 - BOE

RIO CUARTO
INGENIERO KUSSMAUL S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 43 de fecha 5 de Mayo de 2022, se resolvió: a Renovar las autoridades del directorio por un periodo de dos ejercicios económicos, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente: Luciano Milton Ribba, D.N.I.: 27.680.008;
b Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad de prescinde de la sindicatura designando Director Suplente a la Srta.
Melina Loreley Ribba, D.N.I.: 26.609.133 por un periodo de dos ejercicios económicos.
1 día - Nº 507231 - $ 917 - 25/1/2024 - BOE

VILLA MARIA
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
EMPLEADOS DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA SUCURSAL
VILLA MARIA
Convoca a sus asociados, a la Asamblea General Extraordinaria en sede social, calle Elpidio González Nº 351, Villa María Córdoba, el día 26/01/2024 a las 17:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Convocatoria fuera de término; 3 Aprobación de Memoria, Balance e Informe Fiscalizador por los Ejercicios Económicos 2022 y 2023
1 día - Nº 507290 - $ 523,70 - 25/1/2024 - BOE

NESTOR FAZIO S.A.
Elección de Directores Por asamblea ordinaria del 17/01/2024 se designaron las siguientes
2