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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 149
CORDOBA, R.A., VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente, 2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234
inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 y de la gestión del Directorio; 3 Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020
y su destino; 4 Elección por el término de tres ejercicios y asignación de los cargos del Directorio de la Sociedad por finalización del mandato de los actuales miembros titulares y suplentes.
Declaración jurada de aceptación de los cargos y fijación de domicilios por parte de los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad. En razón que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la asamblea fijada al efecto para tratar el aludido temario, se resuelve no publicar edictos y efectuar la misma en un todo con lo previsto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley 19550. El Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente: Por unanimidad se designan a Daiana Gisel Fissore y Germán Ariel Fissore para que firmen el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 y de la gestión del Directorio: Toma la palabra Daiana Gisel Fissore quien mociona la aprobación de los estados contables que se encuentran transcriptos en el libro respectivo, la memoria del honorable directorio que es tenida a la vista por la totalidad de los accionistas y la asignación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2020 por cuanto son el fiel reflejo de la actividad de la empresa. Asimismo mociona que se apruebe la gestión del directorio por cuanto los administradores han actuado con la prudencia y diligencia de buenos hombres de negocio, lo cual es aprobado por la totalidad de los accionistas por unanimidad. Seguidamente se pasa a considerar el tercer punto del orden del día 3 Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 y su destino:
Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que la asignación o distribución de las utilidades
del ejercicio lo será previa deducción de la suma de $ 21.433,75 con destino a la Reserva Legal en un todo de acuerdo al Estatuto y la Ley 19550 de Sociedades Comerciales. El remanente propone el Sr. Presidente mantenerlo como resultados no asignados del ejercicio en curso, lo cual puesto todo a consideración es aprobado por la totalidad de los accionistas por unanimidad. Finalmente se pasa a considerar el cuarto y último punto del orden del día 4 Elección por el término de tres ejercicios y asignación de los cargos del Directorio de la Sociedad por finalización del mandato de los actuales miembros titulares y suplentes. Declaración jurada de aceptación de los cargos y fijación de domicilios por parte de los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone al Sr. Germán Ariel Fissore, D.N.I. 26.358.916, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen 366, Hernando, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, como Director Titular y como Presidente del Directorio de la Sociedad por el término de tres ejercicios y a la Srta. Daiana Gisel Fissore, D.N.I. 35.279.921, con domicilio en calle Venezuela 53, Hernando, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, como Director Suplente del Directorio de la Sociedad por el término de tres ejercicios, moción que luego de un breve debate es aprobada por la totalidad de accionistas por unanimidad, dejando expresa constancia que la aceptación de los cargos, y demás recaudos legales deberán efectuarlo por acta de directorio. La presente asamblea es unánime conforme al art. 237 in fine de la Ley 19550. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 21:30 horas, firmando los propuestos junto con el Sr. Presidente en prueba de total conformidad en el lugar y fecha indicados. Germán Ariel Fissore - Daiana Gisel Fissore - Presidente - Accionista - Accionista.

económicos, habiéndose designado en dicha asamblea la siguiente distribución de cargos :
Presidente, Sr. Wilton Hugo ARTUSSO, D.N.I. Nº 16.612.891, Vicepresidente: Sra. Laura Elsa PEDREZA, D.N.I. Nº 16.313.238; Director Suplente;
Sr. Wilton ARTUSSO h D.N.I. Nº 33.371.220.
Los señores Directores designados, aceptan el cargo en el mismo acto.

1 día - Nº 472010 - $ 4892,50 - 11/08/2023 - BOE

A.G.O. AUTOCONVOCADA UNANIME ELECCION DE AUTORIDADES - Por acta N 5 de fecha 17/07/2023, de Asamblea General Ordinaria autoconvocada y unánime, se eligen autoridades de USINA 360 S.A.S., designando como administradora a Sra. Marta Lorena Almada DNI N26.903.756 y como administrador suplente a Sr. Diego Gerardo Areco Olmos DNI
N25.919.808.

NUTRICIONAL QUALITY S.A
LA CARLOTA
Elección de autoridades - Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 13 de fecha 26/07/2023
se resolvió renovar las autoridades del Directorio por un nuevo período de tres ejercicios
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 472103 - $ 360,70 - 11/08/2023 - BOE

ALUMINIOS CORDOBA S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 07/02/2014, se resolvió por unanimidad disponer el cambio de jurisdicción de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires a la de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y la correspondiente modificación al artículo Primero del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina ALUMINIOS CORDOBA
S.A. y tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 472123 - $ 362,80 - 11/08/2023 - BOE

CONO TRADING S.A.S.
Restitución de Aportes Irrevocables - Se hace saber en los términos de los arts. 203, 204 y 83 inc. 3 de la Ley General de Sociedades N
19.550, que mediante Reunión de Socios Unánime de fecha 30.06.2023 se resolvió restituir los aportes irrevocables que poseía la Sociedad por la suma de Pesos $131.116.629.
3 días - Nº 472437 - $ 1602,60 - 14/08/2023 - BOE

USINA 360 S.A.S.

1 día - Nº 472582 - $ 585,20 - 11/08/2023 - BOE

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