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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 163
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
RODEL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo Lunes 18
de Setiembre de 2023, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en Av. Sabattini 5003, Bº Deán Funes, Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta con el Señor Presidente. SEGUNDO: Consideración del Balance General, Anexos, Memoria Anual y demás documentación relacionada con el ejercicio finalizado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. TERCERO: Honorarios de Directores.
CUARTO: Asignación de Utilidades del ejercicio a Reserva Legal . QUINTO: Distribución de Dividendos SEXTO: Consideración de la gestión del Directorio. SEPTIMO: Elección del Directorio por el término de tres ejercicios. OCTAVO: Autorización para tramitar y validar documentación. Para tener acceso y formar parte del acto, deberán comunicar su asistencia en la forma prevista en el Estatuto Social. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a disposición en la sede social la documentación correspondiente al Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550, y demás información relativa a los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5 días - Nº 476350 - $ 11451,50 - 01/09/2023 - BOE

JUST IN TIME SOLUTIONS S.A.

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2 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 3 Determinación del número de miembros del Directorio y su designación. 4 Consideración de la prescindencia de la sindicatura por aplicación del último párrafo del art. 284. 5
Consideración de la documentación según el Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/2020, el 30/06/2021 y el 30/06/2022. 6 Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y asignación de honorarios a los miembros del Directorio correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/06/2020, el 30/06/2021 y el 30/06/2022. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que vayan a concurrir a la asamblea, que deberán comunicar su decisión en tal sentido, por lo menos con tres días de anticipación. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 476056 - $ 8547 - 01/09/2023 - BOE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE LA FALDA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de Septiembre del 2023 a las 19 : 00hs, en su Sede Social Calle Córdoba, Bº San Jorge - Pedanía San Antonio, de la Localidad de La Falda, Provincia de Córdoba. Orden del día: 1 Lectura de actas anteriores para su consideración y eventual aprobación. 2º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 4 Consideración de las Memorias, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios pendientes AÑO 2022 - 2023 al día 31 del mes de Mayo del año 2023. 5 Elección y/o renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, en la forma fijada por el Estatuto vigente de la entidad.
El Presidente.

MARCOS JUAREZ
Se convoca a los accionistas de JUST IN TIME
SOLUTIONS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Septiembre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Calle Belgrano 537, General Baldissera, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un accionista para que firme el Acta de Asamblea,
a SECCION

8 días - Nº 474737 - $ 10869,60 - 04/09/2023 - BOE

ASOCIACION URBANISTICA
LAS MARIAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - Por Acta de Directorio de fecha 15/08/2023, se convoca a los accionistas de ASOCIACION URBANISTICA LAS MARIAS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 15

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas
Fondos de Comercio
Minas
Sociedades Comerciales

Pág. 1
Pág. 7
Pág. 7
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de septiembre de 2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19:00 horas, en en el SUM del CPC de B
Jardín, ubicado en calle Celso Barrios 1825, 1
piso, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2 Dejar sin efecto lo resuelto por Asamblea General Ordinaria Nº1 de fecha 14/05/2010, Asamblea General Ordinaria Nº2
de fecha 03/05/2011, Asamblea General Ordinaria Nº3 de fecha 28/03/2012, Asamblea General Ordinaria Nº4 de fecha 05/11/2012, Asamblea General Ordinaria Nº5 de fecha 25/04/2013, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº6
de fecha 06/05/2014, Asamblea General Ordinaria Nº7 de fecha 23/04/2015, Asamblea General Ordinaria Nº8 de fecha 12/05/2016, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº9 de fecha 28/04/2017, Asamblea General Ordinaria Nº10
de fecha 14/06/2018, Asamblea General Ordinaria Nº11 de fecha 01/11/2019, Asamblea General Extraordinaria Nº12 de fecha 01/11/2019, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº13 de fecha 19/04/2021, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº14 de fecha 30/09/2022. 3
Consideración de la memoria y documentación contable correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el día 31/12/2006, 31/12/2007
,31/12/2008,31/12/2009,31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022. 4 Ratificación y Rectificación de Asamblea General Ordinaria de fecha 17/10/2022 PUNTO Nº3 Elección de Autoridades. 5 Incorporación del Reglamento Interno de la Sociedad al Estatuto Social. Consideración y Aprobación del mismo. 6 Propuestas de mejoras en el acceso de Madre Sacramento:
a Adoquinado del primer sector del acceso anterior al portón interno; b Construcción de puerta de acceso peatonal; c Construcción de un módulo trasladable para guardia del sector con el
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