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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXVI - Nº 144
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

cero, Córdoba, se resolvió por unanimidad la reforma del artículo tercero y octavo del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente manera. Artículo tercero: El capital social se fija en la suma de un millón quinientos mil pesos $
1.500.000,00, representado por un mil quinientas 1500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de pesos Un mil $ 1.000,00 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuple de su monto por resolución de la Asamblea Ordinaria, conforme el art. 188 de la Ley Nº 19.550, modificada por Ley Nº 22.686, la que podrá delegar en el Directorio, la época de emisión, forma y condiciones de pago, debiendo la resolución de la Asamblea publicarse por el término de ley e inscribirse en el Registro Público correspondiente. En todo aumento de capital se dará preferencia de suscripción a los accionistas existentes en proporción a su tenencia de capital, y en igualdad de condiciones, y derecho a acrecer en proporción a las acciones que haya suscripto en cada oportunidad. Articulo octavo: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de tres a cinco miembros titulares e igual número de suplentes, según lo resuelva y elija la Asamblea Ordinaria. En su primera reunión, el Directorio electo designará de entre sus miembros, por simple mayoría de votos, un Presidente y un Vicepresidente;
pudiendo crear los demás cargos que consideren necesarios. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia o impedimento, sin que sea necesaria la realización de una reunión de Directorio para ser puesto en funciones. Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Montequin SA de fecha 15 de Marzo de 2016 se realizó la designación de un Síndico titular y un Síndico suplente por un ejercicio; Sindico titular Contador Raúl Eduardo Bertalot, Matricula profesional 10.9281.3 y Sindico suplente Doctor David Rene Bergagna Matricula Profesional 10.093. Por Asamblea General Ordinaria de Montequin SA del 19 de Marzo de 2019 se resolvió por unanimidad designar, por el termino estatutario, para integrar el directorio como Presidente y Director al Sr.
LOHR Federico Marcelo, argentino, casado, con domicilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Provincia de Córdoba, con D.N.I. Nº 10.543.882; al Sr. Carignano Hipólito Carlos, argentino, casado,
con domicilio en la calle Diego de Rojas Nº 827, Rio Tercero, Córdoba con DNI Nº 6.595.203 y al Sr Lohr Ramiro Luciano, argentino, soltero, con domicilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Córdoba con DNI Nº 32.646.842. Como directores suplentes a Damián Federico Lohr, argentino, con domicilio en Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Córdoba con DNI Nº 30.947.869; Rodríguez de Lohr Alicia Raquel, argentina, casada, con domicilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Provincia de Córdoba, con D.N.I. Nº 12.119.544 y al Señor Lohr Maximiliano Alan, argentino, soltero, con domicilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Provincia de Córdoba D.N.I. Nº 39.610.747. Se designó un Síndico titular y un Síndico suplente por un ejercicio; Sindico titular Contador Raúl Eduardo Bertalot, Matricula profesional 10.9281.3 y Sindico suplente Doctor David Rene Bergagna Matricula Profesional 10.093.

octavo y décimo segundo del Estatuto Social, la ratificación de actas de asambleas ordinarias de las siguientes fechas: Primero de septiembre de 1998 01/09/1998; Veintinueve de septiembre de dos mil tres 29/09/2003; dieciocho de marzo de dos mil cinco 18/03/2005; veinte de marzo de dos mil seis 20/03/2006; quince de enero de dos mil siete 15/01/2007; quince de enero de dos mil diez 15/01/2010; quince de octubre de dos mil doce 15/10/2012; primero de marzo de dos mil trece 01/03/2013; quince de marzo de dos mil dieciséis 15/03/2016; dieciocho de marzo de dos mil diecinueve 18/03/2019 y actas de Asamblea Extraordinaria de Accionistas asambleas unánimes celebradas el día veintiocho de marzo de dos mil tres 28/03/2003 y veinte de julio de dos mil quince 20/07/2015 y la aprobación de textos ordenados con todas las reformas realizadas hasta la fecha.

1 día - Nº 261631 - $ 8622,70 - 24/06/2020 - BOE

1 día - Nº 261634 - $ 745,60 - 24/06/2020 - BOE

C.O.V.A. S.A.
Asamblea Ordinaria. Por Asamblea Ordinaria de fecha 8 de mayo de 2020 según Acta de Asamblea N 48, se procedió a elegir los miembros del Directorio: 3 Titulares y 1 Suplente, cuyos cargos duraran un ejercicio permaneciendo en sus funciones hasta que se reúna la próxima Asamblea Ordinaria; Directores Titulares: Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440, Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478 y Nora Alejandra Petrelli, D.N.I. 16.082.969. Director Suplente: Nora Nidia Moriconi, D.N.I. 2.990.505. Asimismo por Acta de Directorio N 219 de fecha 8 de mayo de 2020, se designo entre los miembros mencionados Presidente a Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440
y Vicepresidente a Norberto Petrelli, D.N.I.
13.962.478. Los cargos se encuentran aceptados.
1 día - Nº 261597 - $ 639,30 - 24/06/2020 - BOE

Montequin SA
RIO TERCERO
Por Asamblea General Extraordinaria de Montequin SA en Rio Tercero, Provincia de Córdoba el día 16 de Junio de 2020 se resolvió por unanimidad la modificación del artículo segundo,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO
SAN LUIS S.A.
RECTIFICACIÓN DE ASAMBLEA
Por acta n62 de Asamblea Extraordinaria Unánime de fecha 22/06/2020, se rectificó la asamblea extraordinaria unánime n60 llevada a cabo el 02/10/2019, por medio de la cual se procedió a elegir autoridades. Las que quedaron conformadas de la siguiente forma: Sr. Tomas Eliseo De Bernardi DNI 24.615.925 como Director titular Presidente y del Sr. Agustin De Bernardi, DNI
27.013.562 como director suplente.
1 día - Nº 261916 - $ 393,65 - 24/06/2020 - BOE

MCAFEE ARGENTINA S.A.
Cuit 30-69232347-1. Mediante Acta de Asamblea Ordinaria del 12/05/2020 se resolvió designar a Facundo Martínez Crespo, DNI 17.843.617 como Director Titular y Presidente de la Sociedad, y a Lucía Irigo, DNI 31.401.916 como Directora Suplente de la Sociedad, ambos con mandato por dos ejercicios. Asimismo, se resolvió renovar el mandato del Sr. Alan Kohn como tesorero por el término de 1 ejercicio 1 día - Nº 261943 - $ 343,50 - 24/06/2020 - BOE

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