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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXVI - Nº 144
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

y resolverá por mayoría absoluta de votos, ya sea que los directores participantes se encontraren presentes en forma física o comunicados entre sí a través de medios de trasmisión simultánea de audio e imagen, en adelante comunicados a distancia. Los Directores que asistan por cualquiera de las modalidades antes indicadas se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo sin carácter limitativo, para determinar si existe o no quórum para sesionar. En las actas que se labren al efecto, se dejará constancia expresa de la modalidad de asistencia de aquellos directores que participen comunicados a distancia. Cada Director tiene derecho a un voto. En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente. Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora deberán ser citados para toda reunión que celebre el Directorio.
El acta de Directorio deberá dejar constancia de la asistencia y participación de los miembros presentes en forma física y de los miembros comunicados a distancia. Las actas de las reuniones serán firmadas por todos los participantes. Artículo 18º: La Sindicatura estará a cargo de tres o más Síndicos titulares en número impar, e igual o menor número de suplentes, los que serán designados por la Asamblea Ordinaria. La Sindicatura colegiada se denominará Comisión Fiscalizadora y ajustará su funcionamiento a los requisitos exigidos por las disposiciones legales en vigencia.
En todos los casos sus funciones durarán tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. La Comisión Fiscalizadora sesionará válidamente con la participación de la mayoría absoluta de sus miembros, y resolverá por mayoría absoluta de votos, ya sea que los Síndicos participantes se encontraren presentes en forma física o comunicados entre sí a través de medios de trasmisión simultánea de audio e imagen, en adelante comunicados a distancia. Los Síndicos que asistan por cualquiera de las modalidades antes indicadas se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo sin carácter limitativo, para determinar si existe o no quórum para sesionar. En las actas que se labren al efecto, se dejará constancia expresa de la modalidad de asistencia de aquellos Síndicos que participen comunicados a distancia. El acta de la Comisión Fiscalizadora deberá dejar constancia de la asistencia y participación de los miembros presentes en forma física y de los miembros comunicados a distancia. Las actas de las reuniones serán firmadas por todos los participantes. Artículo 19º: Las Asambleas Generales tienen competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235
de la Ley 19.550, debiendo reunirse en la sede social o en el local que designe dentro de la jurisdicción del domicilio social. Para considerar los puntos 1º y 2º del Art. 234 de la Ley General de
Sociedades será convocada dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Directorio o el Órgano de Fiscalización en los casos previstos por la Ley General de Sociedades, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario, o cuando sean requeridas por accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento del capital social. En este último supuesto, la petición indicará los temas a tratar y el Directorio o el Síndico convocará la Asamblea para que se celebre en el plazo máximo de cuarenta días de recibida la solicitud. Si el Directorio o el Órgano de Fiscalización omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. Conforme lo habilita el art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, los accionistas pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen serán válidas si concurren todos y el temario es aprobado por unanimidad. Asimismo se aprobó el Texto Ordenado del Estatuto de la sociedad. El Directorio de la sociedad con mandato por tres ejercicios quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Cr. Daniel Santiago LIBIEDZIEVICH, D.N.I.: 17.372.348; Vicepresidente:
Ricardo Alberto EDELSTEIN, D.N.I.: 7.966.564;
Director Titular: Sr. Carlos Héctor CUESTAS, D.N.I.: 7.970.547; Director Suplente: Jorge Esteban ZECCHIN, D.N.I.: 14.664.571. Para integrar la Comisión Fiscalizadora resultaron electos como SÍNDICOS TITULARES los Sres.: Carlos José MOLINA, D.N.I.: 22.372.285, Mat. Prof. N
1-29625; Angélica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mat. Prof. N 1-28217 y Jorge Alberto MENCARINI, D.N.I.: 8.550.805, Matrícula: Tº LXXIII Fº 221; y como SÍNDICOS SUPLENTES los Sres.:
Martín Alberto MENCARINI, D.N.I.: 26.932.287, Matrícula: T 93 F 744 CSJN; Matías Sebastián BONO, D.N.I.: 23.459.584, Mat. Prof. N
1-30805, y Carlos Francisco TARSITANO, D.N.I.
Nº: 7.597.862, Matrícula: Tº 50 Fº 209. Todos por el período correspondiente a tres ejercicios.
1 día - Nº 261463 - $ 3014,10 - 24/06/2020 - BOE

HAMBARE S.A.
RIO CUARTO
ELECCION DE AUTORIDADES
AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO
Por Asamblea General OrdinariaExtraordinaria del 28/07/09 y acta de directorio de distribución de cargos del 30/07/2009 se resolvió: 1 Designar como director titular y Presidente del directorio: Osvaldo Amadeo Carmine DNI 6.643.099,
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directores titulares: Juan Carlos Masoero DNI
6.638.858 y Juan Pablo Fernando Masoero DNI
20.570.631 y como director suplente a Leonardo Esteban Carmine DNI 23.226.814, todos por el termino estatutario de 3 ejercicios. 2 Prescindir de la sindicatura por el término estatutario de un ejercicio. 3 Aumentar el capital social a la suma de $ 212.500,00 mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital por $ 212.498,00 y reformar el artículo 4 del estatuto social que queda redactado: ARTICULO 4 - CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de pesos doscientos doce mil quinientos $ 212.500, representado por doscientas doce mil quinientas acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de un peso $ 1 valor nominal cada una, y con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la ley 19.550.
1 día - Nº 261540 - $ 566,56 - 24/06/2020 - BOE

MUNDO AVICOLA S.A.S
En la ciudad de Córdoba Capital de la provincia del mismo nombre, por Acta de Reunión de socios de fecha 18/06/2020 se designa a la Sra.
Marina Azul Teruel DNI 36.139.371 como Administradora Titular de MUNDO AVICOLA S.A.S.
Quien aceptó expresamente el cargo para el que fue designada, bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, conforme al art.256 última parte de la Ley 19.550,en calle Publica S/N, Lote 6 Manzana 80. Barrio Chacras del Norte , de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifiesta con carácter de declaración jurada que no le corresponden la prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.1 día - Nº 261621 - $ 598,50 - 24/06/2020 - BOE

Montequin SA
RIO TERCERO
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de Montequin SA con fecha 28 de Marzo de 2003 en la Ciudad de Rio Tercero, Córdoba, se resolvió por unanimidad la reforma del artículo duodécimo del Estatuto Social que queda redactado de la siguiente manera. Articulo Duodécimo: La representación legal de la sociedad será ejercida por su Presidente, quien queda legalmente autorizado para firmar las escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la entidad. En ausencia o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribu-

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