Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 31/03/2016 - 3º Sección

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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

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AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 64
CORDOBA, R.A., JUEVES 31 DE MARZO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Elección de un síndico titular y uno suplente o prescindencia de órgano de fiscalización conforme a lo previsto en el estatuto social.- Fecha y hora límite para la correspondiente comunicación de los accionistas para su registro en el libro de asistencia conforme al art. 238 de la ley 19.550: viernes 22 de Abril a las 17 hs.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 14/04/16 a las 17 horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso a la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 km 14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1
Designación de dos 2 accionistas para suscribir el Acta. 2 Consideración y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/15. 3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio cerrado. 4 Para participar en la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea en la administración sita en el tercer piso del portal de ingreso a la Urbanización, produciéndose el cierre de la comunicación de la asistencia el día 11/04/16 a las 17 horas. El balance del ejercicio se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la administración sita en tercer piso de la Torre de ingreso a la Urbanización. Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio con veinticuatro horas de anticipación a la iniciación a la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el art. 239 de la Ley 19.55, o con firma certificada de un Director Titular. Conforme lo dispone el art.
17º de los Estatutos, la actuación por mandatario estará limitada a cinco representaciones por persona. El Directorio.-

el Sr. Presidente Fernando Julián Echazarreta, el Sr. Vicepresidente Mario Rubino, los Sres.
Directores Osvaldo L. Bertone, Gustavo Rubio, Hugo Tallone, el Gerente General Aníbal Salva, el Sr. Gerente administrativo Luciano Kalbermatter y la Sra. Síndico Nora G de Aracama. Se da tratamiento al siguiente orden del día: 1 Designación de dos Directores para firmar el acta;
2 Convocatoria a Asamblea Extraordinaria.
Con respecto al punto primero, por unanimidad se decide que los Sres. Echazarreta y Rubino suscriban el acta. Seguidamente, el Directorio se aboca al análisis del segundo punto. El Sr.
Presidente manifiesta que el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba solicitó, para culminar el trámite del cambio del domicilio social, que la Asamblea de Accionistas ratifique las actas celebradas con posterioridad al acta celebrada con fecha 25/03/2014, en la nueva sede social sita en Ruta Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Posse. Por lo tanto el Sr. Presidente mociona para que en este acto se convoque a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse en esta sede social sita en Ruta Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Posse, el día 15 de abril de 2016 a las 11 hs y 12 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente con el siguiente texto de la convocatoria:CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nº 19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Extraordinaria, el día 15 de abril de 2016, a las 11 y 12 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente-, a efectuarse en la sede social ubicada en Ruta Provincial Nº 3
km 1, Justiniano Posse, pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2
Ratificación de las actas de asambleas de fecha 2/12/2014 y 18/12/2015, celebradas en el domicilio de Av. Eduardo Madero 942, piso 6º, CABA.3
Autorización para la presentación del Acta en el Registro Público de Comercio de la Pcia. de Córdoba.Siendo las 18 horas, sin más temas que tratar se levanta la sesión.

5 días - Nº 43844 - $ 2629,80 - 31/03/2016 - BOE

5 días - Nº 43873 - $ 4100,40 - 31/03/2016 - BOE

5 días - Nº 43819 - $ 1935 - 01/04/2016 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
SIETE SOLES S.A.

Ley 19550 referida al ejercicio anual n32 finalizado el 31/12/2015. Distribución de utilidades, si correspondiere 3Tratamiento de los resultados y fijar remuneración a miembros del Directorio por comisiones especiales y funciones técnico administrativas 4Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio. Designación de Honorarios, si correspondiere, aun en exceso de lo establecido por art 261 LS 5Elección del Directorio y designación de Síndicos titular y suplente 6 Ratificar Asambleas Ordinarias de fecha 30/01/13, 12/03/14 y 31/03/15
5 días - Nº 43760 - $ 1249,20 - 31/03/2016 - BOE

LABOULAYE
CLUB ATLETICO LABOULAYE
Convócase Asamblea General Ordinaria,18/04/2016,20hs.,Local Social,Orden del Día:1Consideración Acta Asamblea anterior.-2
Consideración Memoria,Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe Comisión Revisora de Cuentas,correspondientes ejrcicio cerrado 31/12/2015.-3
Designación 2 Asambleístas para refrendar Acta de Asamblea.-El Secretario.3 días - Nº 44361 - $ 711,72 - 31/03/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

JUSTINIANO POSSE

VILLA HUIDOBRO

ALIMENTOS MAGROS S.A. -

ESTANCIAS EUMA S.A.A.G. E I

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial para las clases accionarias A, B y C a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de Abril de 2016 a las 11:00hs y en segunda convocatoria el 14 de Abril de 2016 a las 12:00hs, fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez del Busto 4086, Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba Hotel Orfeo Suites, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1
Designación de los dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea; 2 Consideración de la documentación según el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 Balance General, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de Diciembre de 2015, 3º Consideración de las renuncias de un 1 director titular, de dos 2 síndicos titulares y de tres 3 síndicos suplentes;
4 Consideración de la gestión del Directorio y
ACTA DE DIRECTORIO NRO. 107. En la ciudad de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, al 1
día del mes de marzo de 2016, siendo las 17 horas se reúne el Directorio de Alimentos Magros S.A en la sede social sita en Ruta Provincial Nº 3
km 1 Justiniano Posse. Se encuentran presentes
Convoca a Asamblea Ordinaria para el 15/04/2016 a las 19 hs en sede social Av. Manuel Espinosa s/n Villa Huidobro, Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día 1 Designación de 2
accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación incluida en Art. 234 inc 1

de la Comisión Fiscalizadora, renunciantes; 5º Ratificación de lo resuelto por Acta de Asamblea General Ordinaria N 39, de fecha 23/12/2015, en cuanto a la asignación de honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, 6 Designación de un 1

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 31/03/2016 - 3º Sección

TítuloBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

PaísArgentina

Fecha31/03/2016

Nro. de páginas19

Nro. de ediciones3959

Primera edición01/02/2006

Ultima edición14/06/2024

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