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JUEVES 31 DE MARZO DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 64
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
CORDOBA CAPITAL
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

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a
SECCION

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO

ejercicios. 4. Elección total de autoridades de la Comisión Directiva y de la Revisora de Cuentas, por el término de dos años. 5. Designación de Dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
Comisión Directiva
Asambleas Pag. 1
Minas Pag. 11
Notificaciones Pag. 11
Sociedades Comerciales Pag. 11

3 días - Nº 43927 - $ 638,28 - 31/03/2016 - BOE

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 26 de abril de 2016 a las 11 horas y el 27 de abril de 2016 a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración del destino de la cuenta Resultados No Asignados. Distribución de utilidades; 3 Reforma del Artículo 1 del estatuto social referido a la denominación social; y 4 Aprobación de un texto ordenado del estatuto social. Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 43049 - $ 1800 - 05/04/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ
ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE CEREALES DE MARCOS JUÁREZ
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 06/05/2016, a las 18
hs. en el domicilio de calle San Juan Nº 444, de la localidad de Marcos Juárez, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe de las causas por las que no se realizaron Asambleas en término. 3.
Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales al 31/12/2014 y 31/12/2015 e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos
MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.
Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2016 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones Nº 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de la Memoria y Anexo; Los Estados Financieros compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas;
la Reseña Informativa; La Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por $ 7.083.603.-, en exceso de $ 7.083.603 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 5 Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 6 Considerar la propuesta de desafectación parcial de la Reserva Facultativa para la absorción del resultado negativo del ejercicio que asciende a la suma de $ 18.284.879;
7 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8 Designación, en los términos de la Res. Gral 639/2015 C.N.V., del contador cer-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tificante titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero del 2016. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán presentar el certificado de titularidad de acciones, el cual debe ser solicitado al Agente de Registro, CAJA DE VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los domicilios para presentar los certificados mencionados son: sede social, calle Misiones N 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 25 de Abril de 2016.
5 días - Nº 43591 - $ 4188,60 - 06/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ALTOS DEL CHATEAU S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A., convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Abril de 2016
a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle Pública S/N, B Privado Altos del Chateau, Mz.
56, Lt. 1 de la ciudad de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del art. 234 de la Ley Gral. de Sociedades 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2013, el 31/12/2014 y el 31/12/2015. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Designación de nuevo Directorio, mediante la fijación del número de miembros titulares y suplentes y la elección de los mismos por el plazo estatutario de dos 2 ejercicios. 5

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