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AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 61
CORDOBA, R.A., LUNES 28 DE MARZO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Ayacucho 163, 6to piso E, en días hábiles de 15:30 a 17:30 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma.
TEL 0351 4214572 o 4251297

los que corresponda, todos por el período estatutario de un ejercicio. Mario Alberto Storero - Presidente
libro de asistencia conforme al art. 238 de la ley 19.550: viernes 22 de Abril a las 17 hs.5 días - Nº 43819 - $ 1935 - 01/04/2016 - BOE

5 días - Nº 43427 - $ 1292,40 - 29/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

5 días - Nº 43139 - $ 2599,20 - 29/03/2016 - BOE

VILLA HUIDOBRO
CORDOBA CAPITAL
ESTANCIAS EUMA S.A.A.G. E I
ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
Se convoca a los señores Accionistas de ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de abril de 2016 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Alvear Nº 26, 9 H, de esta Ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para que suscriban junto con el Presidente el acta de asamblea. 2º Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/05/2014.- 3º Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22/09/2014.4º Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/12/2014 y su continuación de fecha 16/01/2015.- Se hace saber a los señores Accionistas que deberán depositar las acciones a fin de que se las inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, según lo prescripto en el artículo 238 de la Ley 19550, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.- El directorio.-

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 15/04/2016 a las 19 hs en sede social Av. Manuel Espinosa s/n Villa Huidobro, Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día 1 Designación de 2
accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación incluida en Art. 234 inc 1
Ley 19550 referida al ejercicio anual n32 finalizado el 31/12/2015. Distribución de utilidades, si correspondiere 3Tratamiento de los resultados y fijar remuneración a miembros del Directorio por comisiones especiales y funciones técnico administrativas 4Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio. Designación de Honorarios, si correspondiere, aun en exceso de lo establecido por art 261 LS 5Elección del Directorio y designación de Síndicos titular y suplente 6 Ratificar Asambleas Ordinarias de fecha 30/01/13, 12/03/14 y 31/03/15
5 días - Nº 43760 - $ 1249,20 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ALTOS DEL CHATEAU S.A. ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de marzo de 2016, en primera convocatoria a las 11 hs. y en segunda convocatoria a las 12hs. del mismo día, en el domicilio de Belgrano Nº 553 de la localidad de Porteña, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:1 Consideración de los documentos contemplados en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el
El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A., convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Abril de 2016
a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle Pública S/N, B Privado Altos del Chateau, Mz.
56, Lt. 1 de la ciudad de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del art. 234 de la Ley Gral. de Sociedades 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2013, el 31/12/2014 y el 31/12/2015. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Designación de nuevo Directorio, mediante la fijación del número de miembros ti-

30 de noviembre de 2015. 2 Gestión desarrollada por el Directorio.3 Tratamiento de la retribución a los miembros del Directorio, de corresponder en exceso de lo dispuesto por el art. 261
de la Ley 19550. 4 Distribución del resultado del Ejercicio. 5 Determinación del número de miembros que compondrán el Directorio, elección de
tulares y suplentes y la elección de los mismos por el plazo estatutario de dos 2 ejercicios. 5
Elección de un síndico titular y uno suplente o prescindencia de órgano de fiscalización conforme a lo previsto en el estatuto social.- Fecha y hora límite para la correspondiente comunicación de los accionistas para su registro en el
5 días - Nº 43171 - $ 1636,20 - 29/03/2016 - BOE

PORTEÑA
RED PORTEÑA S.A. - ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE
SOLES S.A. - CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 14/04/16 a las 17 horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso a la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 km 14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1
Designación de dos 2 accionistas para suscribir el Acta. 2 Consideración y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/15. 3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio cerrado. 4 Para participar en la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea en la administración sita en el tercer piso del portal de ingreso a la Urbanización, produciéndose el cierre de la comunicación de la asistencia el día 11/04/16 a las 17 horas. El balance del ejercicio se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la administración sita en tercer piso de la Torre de ingreso a la Urbanización. Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio con veinticuatro horas de anticipación a la iniciación a la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el art. 239 de la Ley 19.55, o con firma certificada de un Director Titular. Conforme lo dispone el art.
17º de los Estatutos, la actuación por mandatario estará limitada a cinco representaciones por persona. El Directorio.5 días - Nº 43844 - $ 2629,80 - 31/03/2016 - BOE

JUSTINIANO POSSE
ALIMENTOS MAGROS S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
ACTA DE DIRECTORIO NRO. 107. En la ciudad de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, al 1
día del mes de marzo de 2016, siendo las 17 horas se reúne el Directorio de Alimentos Magros S.A en la sede social sita en Ruta Provincial Nº 3

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