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GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 24 de Julio de 2018, a las 10,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria a las 11,00 horas en la sede social de Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc.

1) de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/04/2018.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio

4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/04/2018 por $ 691.037.-

5) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

6) Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2017/2018.

7) Reforma del Estatuto Social – Art. 9º y 12º

8) Designacion de Directores y Sindicos.

9) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2018 y

10) Designacion de Apoderado especial (Art. 37 Res. 7/15) Nota 1: Se deja constancia que el punto 7º del orden del dia se tratara con carácter de asamblea extraordinaria Nota 2: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio legal de la sociedad, constancia de titularidad hasta el 18/07/2018 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Presidente designado por Acta de Asamblea del 25/07/2017. Eduardo Alfredo Berger.

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO DE FECHA 25/07/2017 Eduardo Alfredo Berger - Presidente

e. 04/07/2018 N° 47835/18 v. 11/07/2018

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Eduardo Alfredo Berger