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EMPRESA DE TRANSPORTES SIERRAS DE CORDOBA S.A.C.I.I. Y A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria de la Empresa de Transportes Sierras de Córdoba S.A.C.I.I.A. para el día 23 de Julio de 2018, a las 11 horas, en la calle Zavaleta 520 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.-

2) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.-

3) Ratificación de lo resulto oportunamente respecto a la documentación que prescribe el Art. 234, Inc. I de la ley 19.550 en relación a los Estados Contables por los ejercicio cerrados el 31 de Julio de 2015, 31 de Julio de 2016 y 31 de Julio de 2017. Causales de la demora..-

4) Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.-

5) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.-

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.-

7) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y su elección.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la Ley 19.550 a la calle Zavaleta 520 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general de fecha 24/6/2015 Adriana Mabel Martinez - Presidente

e. 04/07/2018 N° 47477/18 v. 11/07/2018

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