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CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS S.A.

CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2017 a las 18 hs. que se celebrará en la Sede Central del Jockey Club, Salón Anasagasti, en la calle Cerrito 1464 CABA, que no constituye la sede social, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

5) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 2 años. En caso de fracasar la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día 30 de Mayo de 2017, a las 19 horas.

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia al domicilio de la sede social, en San Martín 50, Piso 3º CABA, con no menos de tres días hábiles de anticipación, plazo que vencerá el 23/05/2017 a las 18:00 hs. En dicha sede tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º, a partir del 15/05/2017. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 214 de fecha 23/05/2016 Pablo Dusserre - Presidente

e. 11/05/2017 N° 30721/17 v. 17/05/2017

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Pablo Dusserre