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CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

El Directorio de CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 31 de mayo de 2017, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón Auditorio Jorge Luis Borges, sito en la calle Bartolomé Mitre 1563, subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2016.

4º) Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2016.

5º) Consideración de la renuncia a sus cargos de los integrantes del Directorio y aprobación de su gestión hasta la fecha.

6º) Elección de los nuevos integrantes del Directorio.

7º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente.

8º) Designación de miembros del Tribunal Arbitral y de Honor.

9º) Adecuación del sistema de seguridad.

Su financiamiento.

EL DIRECTORIO. NOTAS: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán efectuar la correspondiente comunicación en la sede social de Avenida de Mayo 695, 3º piso, Oficina 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11.00 horas a 14.00 horas, hasta el día 26 de mayo de 2017, donde asimismo se encuentran los estados contables de la sociedad a disposición de los Señores Accionistas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/06/2014 y acta de asamblea de elección de autoridades de fecha 12/06/2014 Hugo Ernesto Buisel Quintana - Presidente

e. 10/05/2017 N° 30470/17 v. 16/05/2017

Personas en esta publicación

Salón Auditorio Jorge Luis

Hugo Ernesto Buisel Quintana