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VENEZIA AUTO S.A. - 06/03/2015

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de VENEZIA AUTO S.A. para el día 20/03/2015 a las 15 hs. en Bouchard 680, Piso 5º, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Razones de la convocatoria fuera de término;

3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc.1º y 294 inc 5º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/05/2014;

4º) Destino de los resultados del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31/05/2014;

6º) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31/05/2014, en exceso del Art. 261 Ley 19550 en caso de resultar necesario.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 08/02/2012. PRESIDENTE - LEONCIO SAVINO e. 03/03/2015 Nº 14553/15 v. 09/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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