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VALLES MENDOCINOS S.A. - 06/03/2015

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CONVOCATORIA Por reunión de Directorio de fecha 27/02/2015, se resolvió CONVOCAR a los señores Accionistas de Valles Mendocinos S.A. a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2015 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bartolomé Mitre 401, 4º Piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar al acta;

2º) Motivos de la convocatoria de la presente Asamblea fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013;

4º) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013. Su destino.

Constitución de reservas;

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el bajo tratamiento;

6º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

7º) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;

8º) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

9º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mimos por el término de un ejercicio;

10) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.Designado según Instrumento Privado Acta de Directorio Nº 478 Ambas del 30/05/2013 PRESIDENTE - CARLOS ALFREDO NOGUEIRA MARTEARENA e. 03/03/2015 Nº 14524/15 v. 09/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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