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INTERGARANTIAS S.G.R. CONVOCATORIA - 29/09/2014
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Convoca a socios de Intergarantías S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 30 de octubre de 2014 en 1º convocatoria a las 17:30 hs., en Corrientes 545 4º piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2º convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1º, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos socios para firmar el acta;
2º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 14 cerrado el 30/06/2014 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;
3º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;
4º) Aumento capital social dentro del quíntuplo;
5º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
6º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
7º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
8º) Designación de tres (3) Consejeros Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;
9º) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos; NOTA
1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4º piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 25 de octubre de 2014 a las 18 hs., para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social). Designado según instrumento privado Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria Nº 11 y del Consejo de Administración Nº 523 de fecha 25/11/2011. Presidente - José Raúl Fidalgo e. 29/09/2014 Nº 72813/14 v. 03/10/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014
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