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INDUSTRIA PANELES DEL CHACO S.A. - 29/09/2014

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CONVOCATORIA Convócase a los sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16/10/2014 a las 9,30 hs. en primera convocatoria y a las 10,30 hs. en segunda, en Viamonte 1328, piso 8º, Ofic. 26, CABA, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio Nº 2, iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/2013, que consta de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, los Anexos I al VI, las Notas a los Estados Contables y el Informe del Auditor.

4º) Tratamiento de la dispensa permitida por la Resolución Gral. 4/2009 de la Inspección General de Justicia con respecto a la Memoria Anual del Directorio.

5º) Consideración de la gestión del Directorio.

6º) Ratificación de la remuneración del Directorio aprobado por acta de asamblea del 06/05/2014.

7º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

8º) Consideración de las limitaciones del art. 273 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 25/04/2013. Presidente - Dorino Gineprini e. 29/09/2014 Nº 73276/14 v. 03/10/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014

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