DIALENA S.A.R.F. Y DE S. CONVOCATORIA - 17/01/2014

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Se convoca a los accionistas a asamblea general extraordinaria y ordinaria para el día 6 de febrero de 2014 a las 16:30 horas en primera convocatoria a celebrarse en las oficinas sito en la calle Reconquista 336, piso 5º oficina “M” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: ASUNTOS A CONSIDERAR EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la ratificación o rectificación del aumento de capital y reforma de estatuto aprobada por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de julio de 2007. ASUNTOS A CONSIDERAR EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1º) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, y del artículo 294, inciso 5º, ambos de la ley 19.550, por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013. Razones para realizar la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal;

2º) Destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;

3º) Consideración de la gestión de los directores designados por asamblea del 15/03/2012 hasta el día de la fecha;

4º) Consideración de la gestión de la sindicatura designada por asamblea del 15/03/2012 hasta el día de la fecha;

5º) Consideración del honorario al directorio por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;

6º) Consideración del honorario a la sindicatura por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;

7º) Fijación del número de directores.

Designación de los mismos;

8º) Designación de síndico titular y síndico suplente; y

9º) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas podrán retirar la documentación que se considerará en la asamblea y comunicar asistencia en los plazos de ley en el domicilio sito en Reconquista 336, piso 5º oficina “M” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de esta publicación en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/08/2013. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia ‑ Jose Maria Aranguren e. 16/01/2014 Nº 2056/14 v. 22/01/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 17 de Enero de 2014

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