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CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dia 30/01/2014 a las 18 hs. en primera convocatoria, y a las 19 hs. en segunda, en la sede legal, Av. Rafael Obligado S/N, CABA, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Motivos que originan la convocatoria fuera de termino;
3º) Consideración de los Estados Contables con sus Cuadros, Notas y Anexos por los ejercicios cerrados al 28/02/2012 y 28/02/2013 ambos comparativos con el ejercicio anterior correspondiente;
4º) Designación de Directorio;
5º) Distribución de Resultados.
Honorarios del Directorio;
6º) Evaluación, Otorgamiento, Revocación y/o Ratificación de Poderes Especiales y Generales;
7º) Evaluación de Contrato de Fletamento y/o Contrato de Colaboración Empresaria a fin de explotar los bienes de la empresa, en especial el B/M El Coco. Designado según instrumento privado Acta de fecha 29/12/2011. Presidente ‑ Oscar Enrique Garcia Maiztegui e. 13/01/2014 Nº 1709/14 v. 17/01/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 17 de Enero de 2014
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