NUEVO TREN DE LA COSTA S.A. - 08/04/2013

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CONVOCATORIA NUEVO TREN DE LA COSTA S.A. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 24 de abril de 2013, a las 09.45 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012;

3º) Consideración del Patrimonio Neto negativo.

Consideración de la situación de la empresa por su encuadre en el causal de reducción obligatoria del capital establecido por el art. 206 de la Ley Nº 19.550;

4º) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5º) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012;

6º) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7º) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año; NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en Bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 18 de abril de 2013 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013. Dr. Matías María Brea, Presidente Electo por A.O. de Accionistas del 25-04-12 (Acta Nº

8) y reunión de Directorio del 25-04-12 (Acta Nº 92). PRESIDENTE designado según instrumento privado Asamblea de Accionistas y Directorio de fecha 25/04/2012. Presidente - Matías María Brea e. 08/04/2013 Nº 20143/13 v. 12/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 8 de Abril de 2013

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