MERCADO ELECTRONICO DE CAMBIOS S.A. - 08/04/2013

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 25 de abril del 2013 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda convocatoria, en la sede social sita en 25 de Mayo 347, 4º piso, Oficina 435 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación articulo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio 31 de diciembre de 2012. Consideración del destino del saldo de Resultados no asignados al cierre del ejercicio.

3º) Someter ad referendum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del articulo 1º de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatoria.

4º) Consideración de la gestión de los directores.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social de la calle 25 de Mayo 347, 4º piso, Oficina 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el 19 de abril, inclusive.

Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de accionistas de fecha 19/10/2010 y Acta de Directorio de fecha 21/10/2010. Presidente - Juan Pablo Paillot e. 08/04/2013 Nº 20767/13 v. 12/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 8 de Abril de 2013

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