COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA PARA LA EXPORTACION S.A. - 08/04/2013

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2013, a las 12:00 hs., en primera convocatoria, en la sede social sita en Tucumán 1, Piso 4º, C.A.B.A. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que firmen el acta.

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

5º) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. directores por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.

6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes.

Designación de los mismos por el término de un ejercicio.

7º) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.

8º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

9º) Reforma del artículo quinto del estatuto social.

10) Otorgamiento de autorizaciones para realizar trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas en la asamblea ante autoridades públicas y privadas.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento público Esc. Nº 221 de fecha 10/08/2012 Reg. Nº 630. Presidente - Rubén Lucio Cherñajovsky e. 08/04/2013 Nº 20145/13 v. 12/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 8 de Abril de 2013

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