COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 08/04/2013

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CONVOCATORIA El Directorio de COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A. por Reunión de Directorio de fecha 27 de Marzo del año 2013 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de Abril del año 2013 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y 12.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Reconquista 458, 8tvo Piso, Dpto. “A”, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Ratificación de las decisiones tomadas por el Directorio de la Sociedad en su reunión del día 27 de marzo pasado y de las acciones realizadas por el Sr. Presidente en virtud de las autorizaciones allí conferidas;

3º) Consideración de los documentos determinados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/12.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

5º) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y síndico por el ejercicio 2012 y hasta la fecha de la asamblea (Art. 234 inc. 3 de la ley 19.550);

6º) Fijación del número y designación de integrantes del Directorio, titulares y suplentes.

7º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar la asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Asimismo, se informa que, con la anticipación prevista por el artículo 67 de la Ley de Sociedades, quedarán a disposición de los accionistas en la sede social los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/12, la Memoria e Informe del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.

Designado según instrumento privado Presidente designado en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Reunión de Directorio de fecha 29/08/2012. Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 08/04/2013 Nº 20908/13 v. 12/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 8 de Abril de 2013

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