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MADERO WALK EVENTOS S.A. - 17/07/2012
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CONVOCATORIA El Sr. Lisandro Jorge Borges en su carácter de Presidente del Directorio de MADERO WALK EVENTOS S.A. (CUIT 30711122121) según surge del estatuto social formalizado por escritura del 6 de agosto de 2009, pasada ante el escribano de esta ciudad, don Juan P.M. Benedetto, al folio 482 del Registro Notarial Nro. 1393 a su cargo, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de agosto de 2012 a las 12 horas, en la Avda. Córdoba 1351 piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, primer piso, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la asamblea se realiza fuera de término legal.
3º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 y de 2011;
4º) Consideración de la gestión del Directorio por ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011 y por el período que transcurrió entre ese cierre y el día de la asamblea.
5º) Determinación de los honorarios de los Directores por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.
6º) Determinación del destino de las Utilidades y tratamiento de los Resultados no asignados.
7º) Determinación del número de Directores.
8º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
9º) Fijación de la garantía que deberán ofrecer los Directores.
10) Consideración del estado de avance de la obra en el Dique 1 de Puerto Madero.
Necesidades de fondos para la finalización de la obra.
11) Consideración de la necesidad de obtener financiamiento bancario por hasta la suma de $ 10.250.000. Autorización al Directorio.
12) Autorizaciones.
Presidente e. 16/07/2012 Nº 75765/12 v. 20/07/2012
Edicto publicado en la página 18 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012
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