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L’EQUIPE MONTEUR S.A. - 17/07/2012
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 10 de agosto de 2012, a las 12 horas, en la sede social sita en la Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: “
1º) Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º) Motivos por los cuales se consideran los Estados Contables fuera de término;
3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011, y de su resultado;
4º) Consideración de la gestión del Directorio;
5º) Consideración de los honorarios del Directorio;
6º) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes;
7º) Otorgamiento de las autorizaciones según lo resuelto en los puntos precedentes”. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación, con no menos de 3 días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10 a 18 horas.
Firmado: Santiago Cotter.
Presidente conforme resoluciones de Asamblea de accionistas del 04/07/11 y acta de directorio del 09/03/2012. Santiago Cotter - Presidente e. 16/07/2012 Nº 75729/12 v. 20/07/2012
Edicto publicado en la página 18 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012
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