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HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. - 15/03/2012
CONVOCATORIA (28-05-1903; Nº 23; Fº 555; Lº 14 de S.A.). Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Hipólito Bouchard 680, Piso 17º, el día 3 de abril de 2012, a las 8:00 horas en primera convocatoria, y el día 2 de mayo de 2012 a las 9:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º) Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa de la Sociedad.
Consideración de la Propuesta del Directorio y del Informe del Auditor Externo.
Distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.
3º) Consideración de las renuncias presentadas por los Directores y Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad.
4º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos renunciantes.
5º) Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos renunciantes
6º) Designación de nuevos Directores y Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad en reemplazo de los renunciantes.
7º) Otorgamiento de autorizaciones.
El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Florida 229, Piso 10º, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 27 de Marzo de 2012. Gabriel Diego Martino.
Presidente electo por Directorio de la Sociedad de fecha 17 de Febrero de 2012. Presidente – Gabriel Martino Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha: 13/03/2012. Nº Acta: 169. Nº Libro: 180. e. 15/03/2012 Nº 25773/12 v. 21/03/2012
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 15 de Marzo de 2012
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