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HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. - 15/03/2012
CONVOCATORIA (28-05-1903; Nº 23; Fº 555; Lº 14 de S.A.). Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Hipólito Bouchard 680, Piso 17º, el día 3 de abril de 2012, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y el día 2 de mayo de 2012 a las 10.30 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2º) Consideración de un aumento de capital con prima de emisión por hasta la suma del equivalente en Pesos a U$S 60.500.000 (Dólares estadounidenses sesenta millones quinientos mil). Consideración de los estados contables al 29 de Febrero de 2012 a los fines de la determinación de la prima de emisión.
Emisión de acciones ordinarias Clase “A” escriturales de $ 1 valor nominal con derecho a cinco votos por acción y de acciones Clase “B” escriturales, de $ 1 valor nominal con derecho a un voto por acción, con prima de emisión.
Tratamiento del derecho de suscripción preferente y de acrecer.
3º) Reforma del Artículo 3º del Estatuto Social.
4º) Delegación en el Directorio de la determinación de la época de emisión, forma y condiciones de pago, en los términos del artículo 188 de la Ley 19.550.
5º) Otorgamiento de autorizaciones.
El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Florida 229, Piso 10º, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 27 de Marzo de 2012. Gabriel Diego Martino.
Presidente electo por Directorio de la Sociedad de fecha 17 de Febrero de 2012. Presidente – Gabriel Martino Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha: 13/03/2012. Nº Acta: 169. Nº Libro: 180. e. 15/03/2012 Nº 25767/12 v. 21/03/2012
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 15 de Marzo de 2012
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