MI VIEJO ALBERTO S.A. - 09/01/2012

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CONVOCATORIA Registro I.G.J. Nº 484934. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de febrero de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Billinghurst 955, Piso 2, Departamento “B” de Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.

3º) Dispensa para confeccionar la Memoria.

4º) Consideración de la documentación que establece el artículo 234 de la Ley 19.550 del Ejercicio Nº 29, finalizado el 31 de Julio de 2011.

5º) Consideración del destino de los Resultados, Remuneración del Directorio y sindicatura en exceso del porcentaje fijado por el artículo 261 de la ley 19.550.

6º) Determinación del número y elección de Directores y Síndicos.

Presidente - Luis María Alemano Designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 02/02/2011 y Acta de Directorio del 02/02/2011. Certificación emitida por: Dafne C. Burdoy.

Nº Registro: 12, Partido de Pehuajó.

Fecha: 27/12/2011. Nº Acta: 33. Libro Nº: 54. e. 09/01/2012 Nº 498/12 v. 13/01/2012

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Enero de 2012

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