MAXIMA S.A. AFJP CONVOCATORIA - 09/01/2012

Ver expediente relacionado a este edicto

(16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº “A” de S.A.). Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de Enero de 2012 a las 11.00 hs. en primera convocatoria, y a las 12.00 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en el local de la calle Bouchard 680, Piso 17º, Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Señor Presidente;

2º) Aceptación de renuncias de Directores Titulares y Suplentes.

Aprobación de su Gestión.

3º) Fijación del nuevo número de Directores Titulares y Suplentes que constituirán el Directorio.

Elección y designación de miembros Titulares y Suplentes.

El Directorio.

NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Florida 229 - Piso 10º, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 18 de Enero de 2012. Miguel Angel Estevez.

Presidente designado en el Directorio de la Sociedad de fecha 30 de Diciembre de 2011. Certificación emitida por: Eliana A. Hubaide.

Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 4925. Fecha: 5/1/2012. Nº Acta: 022. Nº Libro: 030. e. 09/01/2012 Nº 1732/12 v. 13/01/2012

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Enero de 2012

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