SOL Y LUNA S.A. - 04/01/2012

Quiero saber acerca de...

Argentina

SOL Y LUNA S.A. - 04/01/2012

Se hace saber por un día que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14-09-11 se resolvió por unanimidad modificar el Estatuto Social: Art. 3: Objeto Social: Tiene por objeto la explotación del ramo de hotelería por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o el exterior, pudiendo desarrollar las siguientes actividades:

a) La compra venta, alquiler, permuta y transferencia de bienes inmuebles para hotelería, comisiones, consignaciones, licencias, representaciones y mandatos relacionados con el objeto social:

b) Aportes de capitales a personas, a sociedades o empresas constituidas o a constituirse:

c) La compra venta de bienes inmuebles urbanos o rurales y las operaciones comprendidas en la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal; Art. 4: Aumentar el capital en la suma de $ 36.964,99999, o sea de la suma de $ 0,00001 a la de $ 36.956; Art. 8: Dirección y Administración: reducir el número de miembros del Directorio entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios y establecer el quórum de la mayoría absoluta dispuesto por el art. 260 de Ls; art. 11: Fiscalización: prescindir de la sindicatura conforme art. 284 Ls. Asimismo se resolvió establecer directorio unipersonal y designar Presidente a la Sra. Delfina Lois Lois de Moreira, DNI 93282060 y Director Suplente a la Sra. Dina Moreira, DNI 93285975, ambas aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Brasil 1363 CABA. La misma Asamblea aceptó las renuncias de los síndicos titular y suplente, Dres. Camilo Rascado Fernández y Claudio Damián Díaz respectivamente, así como la de los directores anteriores: Presidente: Delfina Lois Lois de Moreira y Vicepresidente: Dina Moreira y Director Suplente: Viviana Duarte.