CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A .Y G. CONVOCATORIA - 10/01/2011

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de enero de 2011 a las 10:00 hs. en su sede de la calle Charcas 5160, CABA, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010, fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2010;

4º) Consideración del resultado del Ejercicio.

Desafectación de la Reserva Facultativa.

Distribución de utilidades;

5º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley 19.550;

6º) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del Artículo 261 in fine de la Ley 19.550 (t.o.);

7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; y

8º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio; NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse, en los términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550, en la sede social sita en Charcas 5160, CABA, de 10 a 17 hs. Miguel Gómez Eiriz, Presidente “Ad-Hoc” designado y autorizado por Acta de Directorio de 7 de diciembre de 2010. Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.

Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha: 3/1/2011. Nº Acta: 111. Libro Nº: 205. e. 10/01/2011 Nº 1399/11 v. 14/01/2011

Edicto publicado en la página 7 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 10 de Enero de 2011

Más opciones

Ir al edicto anterior (CREDITO E INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.)

Ir al edicto siguiente (CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Lunes 10 de Enero de 2011