CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A. - 10/01/2011

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de Febrero de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, Departamento “B”, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.

2º) Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.

3º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1º y 2º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30.04.2009 y el 30.04.2010.

4º) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30.04.2009 y al ejercicio cerrado el 30.04.2010.

5º) Designación de los miembros del Directorio por vencimiento de los mandatos.

6º) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

7º) Consideración de las medidas a adoptar frente a los reclamos laborales iniciados durante 2010 contra la sociedad, cuyas instancias de conciliación prejudicial obligatoria han concluido.

Bernardo Baranek, Presidente designado por Asamblea de fecha 01.07.2008, y distribución de cargos en reunión de Directorio del 06.09.2008. Certificación emitida por: Juan Manuel Arnedo Barreiro.

Nº Registro: 387. Nº Matrícula: 3063. Fecha: 30/12/2010. Nº Acta: 151. Libro Nº: 15. e. 10/01/2011 Nº 1425/11 v. 14/01/2011

Edicto publicado en la página 7 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 10 de Enero de 2011

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