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- Argentina
CENTRO DIAGNOSTICO VETERINARIO S.A. - 21/12/2006
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Informa que:
a) por Asamblea Gral. Ordinaria de 06/05/2005 se resolvió designar a
1) ANGELICA SUSANA CONIGLIARO, LC 5.254.665, Blas Parera 214 del partido de San Isidro Pcia. de Buenos Aires, viuda, veterinaria, 61 años al cargo de Presidente del directorio
2) ISIDORO SEBASTIAN MIRARCHI, DNI 21.481.154, San Martín 5868 de la localidad de Villa Ballester, Partido de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Casado, comerciante, 36 años al cargo de Vicepresidente del directorio.
Duración Mandato 2 años.
b) por Asamblea General ordinaria y extraordinaria de 05/08/2005 y 06/08/2005 se ha resuelto reajustar capital social de $ 0,03 a $ 1.830.000.- de la siguiente manera: capitalización saldo de la cuenta ajuste de Capital $ 31.112,01. El saldo cuenta resultados no asignados por $ 1.686.209,18.- y la suma de $ 112.678,78.- a integrarse en efectivo dentro de los dos próximos años.
c) por Asamblea General ordinaria y extraordinaria de 05/08/2005 se ha resuelto modificar el artículo cuarto del contrato social y agregar el artículo décimo segundo al mismo.
Ambos artículos quedan redactados de la siguiente forma.
ARTICULO CUARTO: El Capital Social es $ 1.830.000,- representado por 1.830.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1.,- cada una y un voto por acción.
El capital puede aumentarse hasta el quíntuplo de su valor porAsamblea Ordinaria, mediante la emisión de acciones que la Asamblea podrá delegar en el Directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19.550”.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los directores titulares, deberán constituir una garantía conforme con el artículo 256, de la ley de sociedades comerciales a favor de la sociedad, por el plazo que dure su mandato, más el período de prescripción de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra, no pudiendo ser éste inferior a 3 (tres) años luego de culminado el mismo.
Cada director, como aval de su gestión, deberá constituir una garantía mínima de $.10.000 (pesos diez mil) o la suma que establezca la normativa vigente, de acuerdo con lo dispuesto por el órgano de contralor; la garantía podrá consistir en bonos, títulos púdicos, sumas de dinero en moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras o cajas de valores a Ia orden de la sociedad, fianzas o avales bancarios, seguro de caución o seguro de responsabilidad civil a favor de la sociedad.
El costo deberá ser soportado por el director.
El o los directores titulares o suplentes deberán acreditar el cumplimiento de la constitución al momento de asumir su cargo, y la vigencia de la garantía, al momento de las reuniones de directorio en el acta que decida convocar a asamblea”. Designado por Acta de número 105 del 6/4/2005. Presidente del Directorio – Susana Angélica Conigliaro Certificación emitida por: Ricardo Mariano Culler.
Nº Registro: 152. Fecha: 14/12/2006. Nº Acta: 150. Libro Nº: 12. e. 21/12/2006 Nº 70.768 v. 21/12/2006
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Diciembre de 2006
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